«Горбушкада» және «Ситиде» рейдтер: неге криптовалютаның көлеңкелі айырбасы өмір сүруін жалғастырады
Мәскеудің ірі сауда алаңдарында, оның ішінде «Жаңа Горбушка» мен «Мәскеу-Сити»-де жүргізілген соңғы тінтулер мен ұстаулар заңсыз криптоайырбастау пункттеріне айтарлықтай соққы болды. Алайда, менің нарықты талдауым көрсеткендей, бұл шаралар — жүйенің өзін жоюға қабілетсіз тек нүктелік шешім. Қылмыстық тізбектердің жекелеген буындарын үзіп, құқық қорғау органдары Ресейде мұндай нарықтың өмір сүруінің түпкі себебін жоймайды.
Рейдтердің нақты күші неде
Біріншіден, бұл алаяқтар логистикасының негізгі буынына соққы. Телефон алаяқтары банктік шоттармен тікелей жұмыс істемейді — 115-ФЗ бойынша бұғаттау және ФинЦЕРТ тарапынан бақылау тәуекелі тым жоғары. Оның орнына олар курьерлерден қолма-қол ақша қабылдайтын, оны криптовалютаға айырбастап, шетелдік әмияндарға шығаратын заңсыз айырбастау пункттерін пайдаланады. Персоналды ұстау, жабдықты тәркілеу және арналарды мұздату бұл процесті уақытша тоқтатып, зардап шеккендерге қаражаттың бір бөлігін қайтаруға мүмкіндік береді.
Екіншіден, жазаның бұлтартпастығын көрсету. ҚР ҚК 159-бабының 4-бөлігі бойынша қылмыстық істер қозғау (10 жылға дейін бас бостандығынан айыру) — қарапайым қатысушылар: кассирлер, операторлар мен курьерлер үшін күшті тежеуші фактор. Виртуалды ескертулерден айырмашылығы, нақты тұтқындаулар көпшілікті мұндай табыстан бас тартуға мәжбүр етеді.
Үшіншіден, инфрақұрылымның қысқаруы. Әрбір жабылған айырбастау пункті нарықты азайтып, алаяқтарды жаңа делдалдар іздеуге мәжбүр етеді, бұл олардың шығындары мен тәуекелдерін арттырады. Егер рейдтер бір реттік емес, жүйелі түрде жүргізілсе, бұл қызмет тапшылығына және схемалардың табыстылығының төмендеуіне әкелуі мүмкін.
Неліктен мәселе толық шешілмейді
Көлеңкелі айырбастау пункттерінің тіршілікке бейімділігінің басты себебі — Ресейде криптовалютаны айырбастау үшін жеткілікті заңды инфрақұрылымның болмауы. Түсінікті реттеу және жеткілікті көлемдегі ресми алаңдар пайда болмайынша, заңсыз қызметтерге сұраныс жойылмайды, тек өзгереді. Алаяқтар желіні тез қалпына келтіреді, бірақ одан да жасырын түрде.
Қазіргі схемалар физикалық қатысуды қажет етпейді. Операциялардың едәуір бөлігі P2P-платформаларға, онлайн-айырбастау пункттеріне, дропперлерге және криптоматтарға ауысты. Нақты мекенжайлар бойынша рейдтер бұл инфрақұрылымға әсер етпейді. Сонымен қатар, дауысты тінтулерден кейін ұйымдастырушылар одан да аз бақыланатын ортаға кетеді, ал негізінен бірін-бірі жиі білмейтін қарапайым орындаушылар ұсталады. Оларға қатысты қылмыстық істер бизнесті тоқтатпайды, тек белсенді күрес көрінісін жасайды.
Жеке атап өту керек — сыбайлас жемқорлық тәуекелдері. Физикалық айырбастау пункттері «қолдаусыз» өмір сүре алмайды — жалға берушілер, күзет, сыбайлас жемқор шенеуніктер немесе құқық қорғау органдарының қызметкерлері. Бұл байланыстар ашылмайынша, бір нүктелердің жабылуы жаңа қамқоршылардың қолдауымен басқаларының ашылуымен өтеледі.
Адал қатысушылар үшін тәуекелдер
Нарықтың адал қатысушылары қазір құқықтық тұман аймағында. Тіпті толық кінәсіз болса да, олар критерийлердің белгісіздігі мен қорғаныс механизмдерінің жоқтығынан жедел іс-шаралардың, бұғаттаулардың және қылмыстық қудалаудың нысанасына айналуы мүмкін. Сауда орталықтарындағы рейдтер жалға берушілер мен көрші дүкендерге де зиян келтіреді, клиенттерді қорқытып, ұзақ мерзімді беделге нұқсан келтіреді.
Геосаяси жағдайды ескере отырып, рейдтер — нақты операцияларды бұзу, мемлекеттік ерік-жігерді көрсету және қылмыстық желілер туралы ақпарат жинау құралы ретінде тиімді түсінікті шара. Алайда, стратегиялық тұрғыдан мәселе заңды айырбастау инфрақұрылымын құрусыз, онлайн-арналарды бақылаусыз және ұйымдастырушыларды халықаралық деңгейде қудалаусыз шешілмейді. Әйтпесе, алаяқтық конвейері құқық қорғау органдары жаңа тінтулер жүргізіп үлгергеннен тезірек қалпына келеді.
Менің қорытындым: Ресейде криптовалюта айырбастауға толыққанды заңды балама жасалмайынша, кез келген күш қолдану шаралары көлеңкелі экономика кемесіндегі тесіктерді уақытша жамау ғана болады. Нарық реттеуші үлгергеннен тезірек бейімделеді.