«Горбушкадағы» тінтулер: құқық қорғау органдары заңсыз криптоайырбастау пункттерін тазартуда
Аты аңызға айналған Мәскеудегі «Горбушка» базарында екінші күн бойы ауқымды жедел іс-шаралар жалғасуда. Менің деректерім бойынша, тергеу әрекеттері сауда кешенінің аумағында орналасқан цифрлық валюта айырбастаудың заңсыз пункттерінің қызметі туралы қылмыстық іске тікелей байланысты.
Мәселе павильондар мен қызметтік үй-жайлар туралы болып отыр, онда ұзақ уақыт бойы криптоактивтерді қолма-қол ақшаға айналдыру және конвертациялау бойынша көлеңкелі бизнес жұмыс істеген сияқты. Жедел қызметкерлер қазірдің өзінде ірі көлемдегі қолма-қол ақшаны, сондай-ақ тергеу үшін маңызы бар құжаттама мен электрондық жабдықты тәркіледі. Қазіргі уақытта нақты сандар жарияланбайды, алайда тәркіленгеннің ауқымы миллиондаған айналымдар туралы болжауға мүмкіндік береді.
Кешен аумағындағы оқиғалар хронологиясы
Кешен қызметкерлерінен алынған ақпарат бойынша, бетперде киген адамдар орынға кеше күндіз келген. «Жаңа Горбушка» аумағының бір бөлігі — бұрынғы «Рубин» зауытының ғимаратында орналасқан «Горбушкин двор» жабық кешені — жабылған. Заңсыз айырбастау қызметтерінің қызметкерлері үй-жайларда бұғатталған, олармен оқиға орнында тергеушілер жұмыс істеуде. Ұсталғандар туралы деректер әзірге жоқ, бірақ бұл уақыт мәселесі екені анық.
Бұл бір реттік акция емес, цифрлық активтер айналымы саласында тәртіп орнату бойынша астана билігінің жүйелі жұмысының бөлігі екенін атап өту маңызды. Бір апта бұрын ғана ФСБ және ІІМ қызметкерлері «Мәскеу-Сити» іскерлік орталығында тоғыз заңсыз айырбастау пунктінің қызметін тоқтатқан болатын. Сонда 20-дан астам адам ұсталып, тергеу нұсқасы бойынша, осы алаңдар арқылы украиндық колл-орталықтар Ресей азаматтарынан ұрланған ақшаны заңдастырған. Осы фактілер бойынша аса ірі көлемдегі алаяқтық туралы қылмыстық істер қозғалған.
Контекст: криптовалюталар туралы жаңа заң
«Мәскеу-Ситидегі» тінтулер цифрлық валюталарды базалық реттеу туралы заңға қол қойылғаннан кейін үш күн өткен соң өткені назар аударарлық. Құжаттың негізгі ережелері 2026 жылғы 1 қыркүйектен бастап күшіне енеді, ал қолданыстағы бизнеске 2027 жылғы 1 шілдеге дейін өтпелі кезең берілген. Алайда, көріп отырғанымыздай, құқық қорғау органдары заңның формальды түрде күшіне енуін күтуді ойламайды және қазірдің өзінде заңсыз схемаларды белсенді түрде анықтап, жолын кесуде.
Менің талдауым: Бұл тінтулер толқыны — нарыққа нақты сигнал. Ресейде криптоиндустрияны заңдастыру көлеңкелі секторды қатаң тазартумен қатар жүруде. Әлі күнге дейін сұр схемамен жұмыс істеп жатқан нарық қатысушылары бизнесті жаңа талаптарға сәйкес қайта құруға асығуы керек. Әйтпесе, тәжірибе көрсеткендей, оларды тек әкімшілік емес, сонымен қатар қылмыстық жауапкершілік күтіп тұр. Ойлануға уақыт қалмады.