«Горбушкадағы» тінтулер: құқық қорғау органдары заңсыз криптоайырбастау желісін ашты
Мәскеудегі «Горбушка» базары құқық қорғау органдарының ауқымды операциясының эпицентріне айналды. Аңызға айналған сауда кешенінің аумағында екінші күн қатарынан тінту жұмыстары жүріп жатыр, олар менің деректерім бойынша цифрлық валюталарды айырбастайтын жасырын пункттердің қызметіне тікелей байланысты.
Сөз «Горбушкин двор» кешені туралы болып отыр, оны халық «Жаңа Горбушка» деп атайды. Дәл сол жерде, павильондар мен қызметтік бөлмелерде, алдын ала деректер бойынша, заңсыз айырбас сервистері орналасқан. Құқық қорғау органдары қызметкерлері ірі көлемдегі қолма-қол ақшаны, құжаттаманы және электрондық жабдықты тәркіледі. Аумақтың бір бөлігі қоршалған, ал заңсыз сервистердің қызметкерлері үй-жайларда бұғатталып, олармен сол жерде жұмыс жүргізілуде. Ұсталғандар туралы ресми деректер әзірге жоқ.
Екі «Горбушка» және жүйелі тазарту
Құрылымды түсіну маңызды: «Ескі Горбушка» — бұл Горбунов мәдениет үйінің жанындағы электроника базары, ол 1980-жылдардың соңында пайда болған. «Жаңа Горбушка» — бұл 2000-жылдары «Рубин» зауытының ғимаратына көшкен «Горбушкин двор» жабық кешені. Тінту дәл осы екінші кешенде жүріп жатыр. Алдын ала мәліметтер бойынша, айырбас пункттері онда бірнеше жыл бойы жұмыс істеген, енді олармен астаналық құқық қорғау органдары айналысуда.
Бұл жекелеген жағдай емес, көлеңкелі нарықты жүйелі тазартудың бір бөлігі. Бір апта бұрын ғана ФСБ және ІІМ «Мәскеу-Сити» іскерлік орталығында тоғыз заңсыз айырбас пунктінің қызметін тоқтатқан болатын. Сол кезде 20-дан астам адам ұсталды. Тергеу деректері бойынша, осы алаңдар арқылы украиндық колл-орталықтар Ресей азаматтарынан ұрланған ақшаны заңдастырған. Ерекше ірі көлемдегі алаяқтық туралы қылмыстық істер қозғалды.
Айта кету керек, «Мәскеу-Ситидегі» тінтулер криптовалюталарды базалық реттеу туралы заңға қол қойылғаннан үш күн өткен соң жүргізілді. Құжаттың негізгі ережелері 2026 жылғы 1 қыркүйектен бастап күшіне енеді, ал қолданыстағы бизнеске 2027 жылғы 1 шілдеге дейін өтпелі кезең берілген.
Менің талдауым: құқық қорғау органдарының әрекеттері — бұл нарыққа айқын сигнал. Мемлекет ойын ережелерін формальды түрде бекітіп қана қоймай, жаңа заң толық күшіне енгенге дейін сұр схемаларды белсенді түрде жойып жатыр. Заңды алаңда қалғысы келетін бизнес өзінің операциялық модельдерін шұғыл қайта қарауы керек, әйтпесе келесі тінтулер олардың кеңселерінде де жүруі мүмкін.