«Горбушкадағы» тінтулер: құқық қорғау органдары заңсыз криптоайырбастау пункттерін тазартуда
Аты аңызға айналған Мәскеудегі «Горбушка» базарында екінші күн қатарынан ауқымды жедел іс-шаралар жалғасуда. Менің деректерім бойынша, мәселе қарапайым сауда нүктелерінің атын жамылып жұмыс істеген заңсыз цифрлық валюта айырбастау пункттерінің желісін жоюға қатысты.
Құқық қорғау органдары сауда кешенінің павильондары мен қызметтік үй-жайларында жұмыс істеуде. Операция негізгі ғимаратты да, «Жаңа Горбушка» ретінде танымал «Горбушкин двор» іргелес кешенін де қамтыды. Алдын ала ақпарат бойынша, ірі көлемдегі қолма-қол ақша, қаржы құжаттары мен транзакцияларды жүргізуге пайдаланылған электрондық жабдық тәркіленді.
Менің деректерім бойынша, заңсыз айырбастау қызметтерінің қызметкерлері үй-жайларда бұғатталып, олармен оқиға орнында тергеу амалдары жүргізілуде. Кешеннің бір бөлігі қоршалып, келушілердің кіруі шектелген. Ұсталғандар туралы ақпарат әзірге ресми расталған жоқ, алайда куәгерлер таңертеңнен бері айтарлықтай көп оперативтік қызметкерлердің болғанын хабарлауда.
Контекст: көлеңкелі инфрақұрылымға қарсы күрес
Айта кету маңызды, бұл соңғы кездерігі алғашқы осындай акция емес. Бір апта бұрын ФСБ және ІІМ қызметкерлері «Мәскеу-Сити» іскерлік орталығында тоғыз заңсыз айырбастау пунктінің қызметін тоқтатқан болатын. Сонда 20-дан астам адам ұсталып, тергеу деректері бойынша, осы алаңдар арқылы украиндық колл-орталықтар ресейлік азаматтардан ұрланған қаражатты заңдастырған.
Бір қызығы, «Мәскеу-Ситидегі» тінтулер криптовалюталарды базалық реттеу туралы заңға қол қойылғаннан кейін небәрі үш күн өткен соң жүргізілді. Құжаттың негізгі ережелері 2026 жылғы 1 қыркүйектен бастап күшіне енсе де, қолданыстағы бизнеске 2027 жылғы 1 шілдеге дейін өтпелі кезең берілгенімен, құқық қорғау органдары, шамасы, күтуді ойламайды.
«Горбушкада» жылдар бойы жұмыс істеген заңсыз айырбастау пункттерінің иелері жаңа шындыққа бейімделуге үлгермеген немесе қаламаған деген әсер қалыптасады. Енді олар әкімшілік айыппұлдармен емес, қылмыстық қудалаумен бетпе-бет келуге мәжбүр.
Менің талдауым: Біз нарыққа нақты сигналды байқап отырмыз: өтпелі кезең — бұл көлеңкелі бизнес үшін кешірім емес. Мемлекет валюта заңнамасын бұзып қана қоймай, тергеу деректері бойынша қылмыстық кірістерді жууға пайдаланылатын заңсыз айырбастау пункттеріне қатаң күрес жүргізуге дайын екенін көрсетуде. Заңды ойыншылар өз қызметін жаңа заңға сәйкестендіруге асығуы керек, әйтпесе оларды «горбушкалық» айырбастау пункттерінің тағдыры күтіп тұр.