«Горбушкадағы» тінтулер: құқық қорғау органдары заңсыз криптоайырбастау желісін жауып тастады
Аты аңызға айналған Мәскеудегі «Горбушка» базарында үшінші күн бойы ауқымды жедел-тергеу іс-шаралары жалғасуда. Менің деректерім бойынша, бұл қарапайым сауда нүктелерінің атын жамылып жұмыс істеген криптовалюта айырбастау пункттерінің құпия желісін жою туралы болып отыр.
Құқық қорғау органдары сауда кешенінің дәл павильондары мен қызметтік үй-жайларында жұмыс істеуде. Қазіргі уақытта ірі көлемдегі қолма-қол ақша, құжаттама және электрондық жабдық тәркіленді. Кешеннің бір бөлігі жабылып, заңсыз айырбастау қызметтерінің қызметкерлері үй-жайларда бұғатталып, оқиға орнында сұрақ-жауап алудан өтуде.
Алдын ала мәліметтер бойынша, операция халық арасында «Жаңа Горбушка» деп аталатын «Горбушкин двор» кешенін қамтыды. Тергеу деректеріне сәйкес, дәл осы жерде соңғы бірнеше жыл бойы заңнаманы айналып өтіп, клиенттерге қызмет көрсеткен заңсыз айырбастау пункттері жұмыс істеген.
Нарықты жүйелі түрде тазарту
Айта кету керек, бұл соңғы уақыттағы жалғыз осындай рейд емес. Бір апта бұрын ФСБ және ІІМ қызметкерлері «Мәскеу-Сити» іскерлік орталығында тоғыз заңсыз айырбастау пунктінің қызметін тоқтатқан болатын. Сонда 20-дан астам қызметкер ұсталып, тергеу барысында осы алаңдар арқылы украиндық колл-орталықтар Ресей азаматтарынан ұрланған ақшаны жылыстатқаны анықталды.
Айта кету маңызды, «Мәскеу-Ситидегі» тінтулер криптовалютаны базалық реттеу туралы заңға қол қойылғаннан кейін небәрі үш күн өткен соң жүргізілді. Оқиғалардың серпініне қарағанда, құқық қорғау органдары жаңа ережелер күшіне енгенге дейін көлеңкелі секторды толық тазартуды мақсат етіп отыр.
Заңның негізгі ережелері 2026 жылғы 1 қыркүйектен бастап күшіне енеді, ал қолданыстағы бизнеске 2027 жылғы 1 шілдеге дейін өтпелі кезең берілген. Алайда, оқиғалар көрсеткендей, құқық қорғау органдары өтпелі кезеңнің аяқталуын күтуді ойламайды.
Менің талдауым: Біз нарыққа нақты сигналды байқап отырмыз — реттеуші өтпелі кезеңде де сұр схемалармен санаспақ емес. Заңды ойыншылар үшін бұл оң белгі: нарықтың шоғырлануы мен заңсыздардың ығыстырылуы сау бәсекелестік орта қалыптастырады. Бірақ өтпелі кезеңді көлеңкеде «отырып өткізуді» үміттенгендер үшін қазір өз бизнес-модельдерін қайта қараудың уақыты келді. Мәселе келесі рейд бола ма, жоқ па емес, оның дәл қай жерде болатынында.