«Горбушкадағы» тінтулер: құқық қорғау органдары заңсыз криптоайырбастау желісін жауып тастады
Мәскеудегі «Горбушка» базары құқық қорғау органдарының ауқымды операциясының эпиорталығына айналды. Аты аңызға айналған сауда кешенінің аумағында екінші күн қатарынан цифрлық валюталардың жерасты айырбас пункттерінің қызметіне байланысты тінту жұмыстары жалғасуда.
Менің деректерім бойынша, жедел қызметкерлер кешеннің павильондары мен қызметтік үй-жайларында жұмыс істеп жатыр. Мәселе «Жаңа Горбушка» — халық арасында «Горбушкин двор» деп аталатын көрші ғимарат туралы болып отыр. Алдын ала ақпарат бойынша, дәл сол жерде бірнеше жыл бойы заңды айналып өтіп, клиенттерге қызмет көрсеткен заңсыз айырбас сервистері жұмыс істеген.
Оқиға орнында не болып жатыр
Құқық қорғау органдары ірі көлемдегі қолма-қол ақшаны, құжаттаманы және электрондық жабдықты тәркіледі. Кешеннің бір бөлігі жабылып, заңсыз айырбастау пункттерінің қызметкерлері үй-жайларда бұғатталып, олармен оқиға орнында жұмыс жүргізілуде. Ұстаулар туралы ресми түрде әзірге хабарланған жоқ, бірақ операцияның ауқымына қарағанда, бұл уақыт мәселесі.
Куәгерлердің айтуынша, «бетперде киген адамдар» аумақта кеше күндіз пайда болған. Кешеннің күзеті растайды: қызметтік ведомстволардың көліктері әлі күнге дейін ғимараттың жанында тұр. Тергеу іс-шараларын Мәскеудің құқық қорғау органдары үйлестіріп отыр.
Екі «Горбушка» және жүйелі тазарту
Түсіну маңызды: «ескі Горбушка» — бұл 1980-жылдардың соңында пайда болған Горбунов атындағы Мәдениет сарайының жанындағы электроника базары. «Жаңа Горбушка» — бұл 2000-жылдары «Рубин» зауытының ғимаратына көшкен «Горбушкин двор» жабық кешені. Тінту дәл осы екінші нысанда жүргізілуде.
Бұл операция — жекелеген жағдай емес, фиаттық қаражатты криптоактивтерге көлеңкелі айырбастаумен күресудің жүйелі бөлігі. Бір апта бұрын ФСБ мен ІІМ «Мәскеу-Сити» іскерлік орталығында тоғыз заңсыз айырбас пунктінің жұмысын тоқтатқан болатын. Сонда 20-дан астам қызметкер ұсталып, тергеу аса ірі көлемдегі алаяқтық туралы қылмыстық істер қозғады. Ведомстволардың деректері бойынша, осы алаңдар арқылы украиндық колл-орталықтар Ресей азаматтарынан ұрланған ақшаны заңдастырған.
Криптовалюталар туралы жаңа заңмен байланыс
«Мәскеу-Ситидегі» тінтулердің цифрлық валюталарды базалық реттеу туралы заңға қол қойылғаннан кейін небәрі үш күн өткен соң өткені айғақты. Құжаттың негізгі ережелері 2026 жылғы 1 қыркүйектен бастап күшіне енеді, ал қолданыстағы бизнеске 2027 жылғы 1 шілдеге дейін өтпелі кезең берілген.
Биліктің ниетінің байсалдылығын көрсетіп отырғаны анық: крипторынокты заңдастыру көлеңкелі секторды қатаң тазартумен қатар жүреді. Жаңа ережелерге бейімделе алмаған нарық қатысушылары ең жағымсыз салдарға дайын болуы керек.
Менің талдауым: бұл тек басы ғана. Құқық қорғау органдары заңсыз айырбас бизнесін тазартуға айқын рұқсат алғаны көрініп тұр, ал «Горбушка» — картадағы тек бір нүкте. Ресейдегі P2P-айырбас нарығын алдағы айларда елеулі тұрақсыздық күтіп тұр, ал заңды алаңға өтпегендер бизнесімен ғана емес, бостандығымен де қауіп төндіреді.