Американка ортасынан шыққан криптовалюталарда $5 млн ұрлау схемасы — тергеу мәліметтері
Блокчейн-тергеу аналитигі ZachXBT АҚШ азаматы Тиффани Милановичтің цифрлық активтерде кемінде $5 млн ұрлаған кибершабуылдар сериясына қатыстылығын анықтады. Схема криптоқызметтердің қолдау қызметтері атынан жалған қоңырауларды пайдалануға негізделген.
Менің деректерім бойынша, Миланович «колл-оператор» қызметін атқарған: ол жәбірленушілермен байланысып, өзін техникалық қолдау қызметкері ретінде таныстырып, оларды өз қаражаттарын бақылауға беруге көндірген. Шоттар босатылғаннан кейін ол зардап шеккендерге келемеждеп видео жазған, бұл қылмыстық әрекеттің циникалдық сипатын көрсетеді.
Қылмыстық топтың механизмі
Миланович ұйымдасқан топ құрамында әрекет етіп, аппараттық әмияндар мен орталықтандырылған биржалардың нақты қолдау қызметін имитациялаған. Фишингтік сайттар үшін инфрақұрылымды «bled» және «harm» деген бүркеншік аттарымен белгілі тағы екі қатысушы қамтамасыз еткен. 2026 жылдың маусымында жәбірленушілердің бірі биткоиндерде (BTC) және Ethereum-да (ETH) $1,2 млн жоғалтқан — қаражат Trezor әмиянынан шығарылған. Шабуыл BitcoinIRA-дан Патриция Массидің атына қол қойылған жалған хатпен басталған.
Айта кету керек, ұрланған активтердің едәуір бөлігі әлі күнге дейін жылжытылмаған — қаражат ончейн-мекенжайларда қалып отыр, бұл тергеуге қадағалау мүмкіндігін береді. 2025 жылдың қазанында тағы бір жәбірленуші топ оның Coinbase аккаунтына қол жеткізгеннен кейін биткоиндерде $500 000 жоғалтқан. Сол кезде Миланович «аз үлеске» ашық шағымданып, транзакциялардың скриншоттарын жариялаған.
Шығындар мен байланыстар
Тергеу барысында Милановичтің өз шығындарын жасырмағаны анықталды: ол ұрланған қаражатты пайдаланып, люкс тауарлар сатып алып, казинода ірі ставкалар жасаған. Кейбір «мақтаншақ» видеолар ұрлық сомалары нақтыдан да үлкен көрінетіндей етіп монтаждалған.
Сондай-ақ Милановичтің қаңтарда ZachXBT АҚШ билігі тәркілеген криптовалютаны ұрлады деп айыптаған Джон «Lick» Дагитамен байланысы анықталған. Наурызда Дагита Сен-Мартенде ұсталған.
Бұл оқиға — айсбергтің тек көрінетін бөлігі. ФБР 2025 жылдың өзінде техқолдау қызметкерлері мен мемлекеттік органдардың жеке басын алмастыруға қатысты 80 000-нан астам шағымды тіркеген, ал шығын $2,9 млрд-тан асқан. Chainalysis деректері бойынша, өткен жылы криптосектордағы мұндай схемалардың саны шамамен 1400%-ға өскен.
Менің қорытындым: бұл жағдай алаңдатарлық үрдісті растайды — әлеуметтік инженерия киберқылмыскерлердің басты құралына айналып, тіпті ең сенімді техникалық қорғаныстарды айналып өтуде. Инвесторлар кез келген кіріс қаражат аудару сұраныстарына сыни көзқараспен қарап, қолдау қызметінің байланыстарын әрқашан ресми арналар арқылы қайта тексеруі тиіс.