АҚШ азаматы $5 млн криптовалюта ұрлау схемасының ортасында қалды
Танымал ончейн-детектив ZachXBT жүргізген тергеу криптоиндустриядағы алаяқтықтың жаңа қырын ашты. Американдық Тиффани Миланович ұйымдасқан топта маңызды рөл атқарғаны анықталды, олар цифрлық активтер иелерінен кемінде $5 млн ұрлаған. Схема классикалық, бірақ қауіпті әдіске — қолдау қызметі қызметкерінің жеке басын алмастыруға негізделген.
Миланович «колл-оператор» ретінде әрекет етіп, құрбандарға қоңырау шалып, өзін криптосервистер мен биржалардың техқолдау өкілі ретінде таныстырған. Осы сылтаумен ол пайдаланушыларды өз қаражаттарын бақылауға беруге көндірген. Шоттарды босатып болған соң, алаяқ әйел зардап шеккендерді мазақ етіп видео жазуды да жек көрмеген, бұл оның цинизмі мен салдарға немқұрайлылығын көрсетеді.
Шабуылдар механизмі мен шығын ауқымы
Топ үйлесімді әрекет еткен. Миланович аппараттық әмияндар мен орталықтандырылған платформалардың нақты қолдау қызметінде жұмыс істегендей кейіп танытқан, ал фишингтік сайттарға инфрақұрылымды оның «bled» және «harm» бүркеншік аттарымен жүрген серіктестері ұсынған. 2026 жылдың маусымында болған шабуылдардың бірі $1,2 млн биткоин мен эфирдің жоғалуына әкелді — қаражат құрбанның Trezor әмиянынан шығарылған. Бәрі BitcoinIRA атынан Патриция Масси қол қойған жалған хаттан басталған.
Айта кетерлігі, ұрланған қаражаттың көп бөлігі әлі күнге дейін ончейн-әмияндарда қозғалмай тұр, бұл қылмыскерлердің тәжірибесіздігін немесе ірі сомаларды тез өткізе алмайтынын көрсетеді. 2025 жылдың қазанында болған тағы бір оқиғада құрбан Coinbase аккаунтында сақталған $500 000 биткоиннан айырылған. Миланович, деректерге сәйкес, тіпті «кішкентай үлесіне» шағымданып, өз әрекеттерімен мақтанып, шығару скриншоттарын жариялаған.
Іздер белгілі тұлғаларға апарады
ZachXBT сонымен қатар Милановичті АҚШ билігі тәркілеген криптовалютаны ұрлады деп айыпталған Джон «Lick» Дагитамен байланыстырады. Дагита наурызда Сен-Мартенде ұсталған, бұл мұндай қылмыстық желілердің халықаралық сипатын көрсетеді.
Бұл оқиға — айсбергтің көрінген ғана бөлігі. ФБР деректері бойынша, тек 2025 жылы техқолдау қызметкерлері мен мемлекеттік органдардың жеке басын алмастыруға қатысты 80 000-нан астам шағым тіркелген, ал шығын $2,9 млрд-тан асқан. Chainalysis сарапшылары криптовалюта секторындағы мұндай схемалардың саны бір жылда шамамен 1400%-ға өскенін атап өтеді. Бұл алаңдатарлық белгі: индустрия алаяқтықтың кәсібиленуіне тап болып отыр, ал пайдаланушылар қаражат аудару туралы кез келген сұранысқа барынша сақ болуы қажет.
Менің пікірім: Мұндай шабуылдардың өсуі — пайдаланушылардың жеткіліксіз білімділігі мен биржалар тарапынан әлсіз қорғаныстың тікелей салдары. Орталықтандырылған платформалар кез келген шығару сұранысы үшін көпфакторлы аутентификация мен қатаң верификация протоколдарын енгізуге міндетті, әйтпесе индустрияға деген сенім толығымен жойылады.