Американка негізгі буын болып шықты $5 млн криптовалюта ұрлығында: схема қалай жұмыс істеді
Ончейн-аналитик ZachXBT $5 млн цифрлық активтерді ұрлау туралы ірі істің мәліметтерін ашып, орталығында америкалық Тиффани Миланович тұрғанын айтты. Тергеу деректері бойынша, ол алаяқтық топта «колл-оператор» рөлін атқарып, өзін криптосервистердің қолдау қызметінің қызметкері ретінде таныстырған.
Алаяқтық схемасы: жалған қоңыраулардан бос әмияндарға дейін
Қылмыстың механизмі ойластырылған және циниктік болып көрінеді. Миланович құрбандарға қоңырау шалып, өзін техникалық қолдау өкілі ретінде таныстырып, оларды өз қаражаттарын бақылауға беруге көндірген. Шоттарды босатқаннан кейін ол тек ұрлықпен шектелмеген — зардап шеккендерді мазақ ететін бейнежазбалар түсірген, бұл оның құрбандарға деген толық немқұрайлылығын көрсетеді.
2026 жылдың маусымында бір шабуыл $1,2 млн биткоин мен Ethereum жоғалтуға әкелді. Топ Trezor аппараттық әмиянынан қаражатты шығарған, ал шабуыл BitcoinIRA-дан Патриция Массидің атына қол қойылған жалған хаттан басталған. ZachXBT бағалауы бойынша, ұрланған қаражаттың едәуір бөлігі әлі күнге дейін жылжытылмаған және ончейн-мекенжайларда қалып отыр.
Тағы бір эпизод 2025 жылдың қазанында болған: құрбан Coinbase биржасындағы аккаунтынан қаражатты шығарғаннан кейін $500 000 биткоиннен айырылған. Аналитиктің айтуынша, Миланович тіпті «кішкентай үлеске» шағымданып, өзінің «жетістіктерінің» ауқымын көрсету үшін транзакциялардың скриншоттарын жариялаған.
Ұрланған миллиондар қалай жұмсалды
Тергеу Милановичтің өз ысырапшылдығын жасыруға тырыспағанын көрсетті. Ол әлеуметтік желілерде құрбандардың ақшасын пайдаланып, люкс тауарлар сатып алуды және казиноға ставкалар жасауды ашық көрсеткен. Сонымен қатар, «мақтанатын» бейнежазбалардың бір бөлігі ұрлық сомалары шын мәніндегіден де әсерлі көрінуі үшін монтаждалған.
ZachXBT сонымен қатар Милановичті қаңтарда АҚШ билігі тәркілеген криптовалютаны ұрлады деп айыпталған Джон «Lick» Дагитамен байланыстырады. Наурызда Дагита Сен-Мартенде ұсталды, бұл құқық қорғау органдарының мұндай схемаларға деген елеулі реакциясын растайды.
Назар аударуды қажет ететін үрдіс
Бұл іс — мұзтаудың ғана көрінген ұшы. ФБР тек 2025 жылдың өзінде техникалық қолдау қызметкерлері мен мемлекеттік органдардың жеке басын жасыруға қатысты 80 000-нан астам шағымды тіркеді, ал шығын $2,9 млрд-тан асты. Chainalysis деректері бойынша, өткен жылы криптосекторда жеке басты ауыстыру схемаларының саны шамамен 1400%-ға өскен.
Менің пікірім: Жеке басты ауыстыру алаяқтығының өсуі — бүкіл индустрия үшін алаңдатарлық белгі. Пайдаланушылар есте сақтауы керек: ешбір заңды қолдау қызметі қаражат аударуды немесе жеке кілттерді ашуды сұрамайды. Инвесторлар көпфакторлы аутентификация мен суық сақтауды енгізуі керек, ал биржалар — қоңыраулар мен хабарламаларды тексеруді күшейтуі тиіс. Әйтпесе, мұндай оқиғалар тек жиілей береді.