Солтүстік Корея криминалдық крипто-желілерге қосылды: $2,8 млрд жуудың жаңа стратегиясы
Соңғы үрдістерді талдау көрсеткендей, солтүстіккореялық операторлар ұрланған цифрлық активтерді заңдастыру тәсілін түбегейлі өзгертті. Оқшауланған инфрақұрылымды пайдаланудың орнына, Пхеньян бар криминалдық қаржы экожүйелеріне барған сайын белсенді түрде интеграциялануда. Бұл жай эволюция емес — бұл кір жуу схемаларының күрделілігі мен тиімділігіндегі сапалы секіріс.
2024 жылғы қаңтардан 2025 жылғы қыркүйекке дейінгі кезеңде КХДР ұрлаған виртуалды активтердің көлемі кемінде $2,8 млрд-қа жетті. Бұл қаражат жаппай қырып-жою қаруын жасау бағдарламасын тікелей қаржыландырады, бұл мәселені жай экономикалық емес, жаһандық қауіпсіздік мәселесіне айналдырады. Бұл қауіпті түсінудегі негізгі олқылық — криптовалютаны фиат ақшаға айырбастау кезеңі, ол ончейн-трекингке қарағанда әлдеқайда нашар зерттелген.
Криминалдық инфрақұрылымға интеграция
Қаражат қозғалысының бағыттары OTC-сервистерді, P2P-трейдерлерді, заңсыз айырбастау пункттерін, миксерлерді және кроссчейн-көпірлерді қамтиды. Криптоскамдармен байланысты платформаларды пайдалану ерекше назар аударуға тұрарлық. 2025 жылғы ақпанда Bybit-ті $1,5 млрд-қа бұзудан кейін ақша жуу процесіне тұтас делдалдар желісі тартылды, олардың көпшілігі — Қытай азаматтары. Бұл агенттер тәулік бойы жұмыс істеді, активтерді бөлшектеді және ақыр соңында оларды қолма-қол ақшаға айырбастады. 2025 жылғы қыркүйекке қарай Bybit-тен ұрланған барлық қаражат толығымен қолма-қол ақшаға айналдырылды.
Жаңа модельдің тән ерекшелігі — солтүстіккореялық активтерді «шошқа сою» типтес алаяқтық схемалардан түскен кірістермен араластыру. Тергеушілер КХДР қаражатының негізінен Telegram-дағы қытай тіліндегі жерасты guarantee-маркетплейстері арқылы өтетінін тіркейді. Бұл платформалар заңсыз операциялар үшін эскроу-қызметтерін және техникалық қолдауды қамтамасыз етеді. Мысалы, WazirX-ке жасалған шабуылдан кейінгі қаражаттың бір бөлігі TRON арқылы аударылып, Xinbi Guarantee және қазір жойылған Huione Guarantee-мен байланысты мекенжайларда шоғырландырылды.
Бөлшектеу және AML-ді айналып өту
Сомаларды бөлшектеу стратегиясы ерекше күрделі болды. Миллиондаған долларды тікелей шығарудың орнына, операторлар AML-мониторингінен жалтару үшін қаражатты P2P-маркетплейстер арқылы шамамен $7 000-дық партияларға бөледі. Кейбір жағдайларда транзакциялар $30 000-ға дейін бөлшектенеді, осылайша ықтимал мұздату қаражаттың тек шамалы бөлігіне ғана әсер етеді. Процесті автоматтандыру үшін активтерді белгіленген мекенжайларға бөлетін алдын ала дайындалған әмияндар қолданылады. Соңғы нүктелер ретінде Оңтүстік Азиядағы P2P-платформалар мен Латын Америкасындағы реттелмеген биржалар табылады.
Бұл талдаудан мен жасайтын басты қорытынды: солтүстіккореялық модель — бұл бір «құпия» арнаның болуы емес, бөгде криминалдық экожүйеде паразиттену қабілеті. Бұл биржалар мен реттеушілер үшін орасан зор проблема туғызады. Қаражат делдалдардың кең желісіне түскеннен кейін, оның бастапқы шабуылмен байланысын анықтау іс жүзінде мүмкін емес болады. Мен өз шолуларымда бірнеше рет атап өткендей, жаһандық үйлестіру мен юрисдикциялар арасындағы деректер алмасу болмаса, біз криптовалюта ұрлығын мемлекеттік бағдарламаға айналдырғандармен қуыспақ ойнауды жалғастыра береміз.