Солтүстік Корея жаһандық қылмыстық желілерге еніп кетті: криптоактивтерді жылыстатудың жаңа дәуірі
Соңғы тенденцияларды талдау солтүстіккореялық операторлардың ұрланған цифрлық активтерді заңдастыруға деген көзқарасын түбегейлі өзгерткенін көрсетеді. Оқшауланған инфрақұрылым құрудың орнына, Пхеньян бар криминалдық қаржылық экожүйелерге барған сайын белсенді түрде интеграциялануда, бұл қаражатты бақылау мен бұғаттауды айтарлықтай қиындатады.
Қаражат қозғалысының ауқымы мен бағыттары
2024 жылдың қаңтарынан 2025 жылдың қыркүйегіне дейін КХДР виртуалды активтерде кемінде $2,8 млрд ұрлады. Бұл қаражат жаппай жою қаруын жасау бағдарламасын тікелей қаржыландырады. Негізгі ерекшелігі — капитал қозғалысы OTC-сервистер, P2P-трейдерлер, заңсыз айырбастау пункттері, миксерлер, кроссчейн-көпірлер және скамдармен байланысты алаңдар арқылы өтеді. Сонымен қатар, фиат ақшаға айырбастау кезеңі ончейн-жылыстатуға қарағанда әлдеқайда нашар зерттелген, бұл халықаралық мониторинг жүйесінде елеулі олқылықтар тудырады.
Криминалдық әлеммен интеграция
2025 жылдың ақпанында Bybit биржасын $1,5 млрд-қа бұзу мысалы көрсеткіш болып табылады. Жылыстату процесіне негізінен Қытай азаматтары болып табылатын тармақталған OTC- және P2P-трейдерлер желісі қатысты. Бұл делдалдар тәулік бойы жұмыс істеді, транзакцияларды бөлшектеді және ақыр соңында 2025 жылдың қыркүйегіне қарай барлық ұрланған қаражатты толығымен қолма-қол ақшаға айналдырды. Криптовалюта ондаған мекенжайлар мен бірнеше блокчейндер арқылы өтті, ал меншік құқығы бірнеше рет ауыстырылды.
Солтүстіккореялық ақшаның криптоскам индустриясымен байланысы ерекше қызығушылық тудырады. Тергеушілер КХДР қаражатының «шошқа сою» типіндегі алаяқтық схемалардан түскен табыспен араласуын тіркейді. Негізгі рөлді guarantee-маркетплейстер — қытай тіліндегі жерасты Telegram-алаңдары атқарады, олар жылыстату қызметтерін, техникалық құралдарды және эскроу-делдалдықты ұсынады. Мысалы, WazirX-ке жасалған шабуылдан кейін қаражаттың бір бөлігі TRON-да шоғырландырылып, Xinbi Guarantee және Huione Guarantee-мен байланысты мекенжайларға жіберілді.
Бөлшектеу тактикасы және P2P-желілер
Солтүстіккореялық операторлар үлкен сомаларды бөлшектеуді белсенді қолданады. Миллиондарды тікелей шығарудың орнына, стейблкоиндар P2P-маркетплейстер арқылы шамамен $7 000-дық партиялармен сатылады, бұл AML-мониторингтен аулақ болуға мүмкіндік береді. Кейбір жағдайларда транзакциялар $30 000-ға дейін бөлшектенеді, осылайша мұздату активтердің тек шамалы бөлігін ғана қамтиды. Процесті жылдамдату үшін қаражатты автоматты түрде бөлетін алдын ала дайындалған әмияндар қолданылады. Соңғы нүктелер ретінде Оңтүстік Азиядағы P2P-алаңдар мен Латын Америкасындағы реттелмеген биржалар табылады.
Нәтижесінде бірнеше кезеңнен кейін солтүстіккореялық қаражат басқа криминалдық криптовалютадан іс жүзінде ажыратылмайды. Бұл биржалар үшін орасан зор проблема тудырады: бастапқы шабуылмен байланыс криминалдық делдалдардың кең желісінде жоғалады.
Менің пікірім: Негізгі қорытынды — жылыстатудың бірыңғай «құпия» арнасы жоқ. КХДР басқалардың инфрақұрылымын шебер пайдаланып, жаһандық криптоэкожүйені өзінің көлеңкелі банкіне айналдырады. Бұл реттеушілер мен биржалардан белгілі мекенжайларды бұғаттауға ғана емес, транзакциялық үлгілерді талдаудың түбегейлі жаңа тәсілдерін талап етеді. Индустрия солтүстіккореялық қаражаттың осы гибридті схемалар арқылы заңды айналымға тереңірек енуіне дайын болуы керек.