АҚШ азаматшасы $5 млн криптовалюта ұрлау схемасының ортасында қалды: тергеу мәліметтері
Цифрлық криминалистика саласындағы әріптестерім цифрлық активтерді ұстаушыларға бағытталған күрделі схемаларды ашуын жалғастыруда. Соңғы талдау барысында, белгілі ончейн-детектив ZachXBT жүргізген, американдық Тиффани Миланович анықталды, ол инвесторлардан кемінде $5 млн ұрлаған ұйымдасқан топта негізгі рөл атқарған сияқты.
Қылмыс механизмі
Миланович «колл-оператор» ретінде әрекет етті. Оның міндеті құрбандарға қоңырау шалып, өзін криптобиржалар немесе аппараттық әмияндардың қолдау қызметінің қызметкері ретінде таныстыру болды. Әлеуметтік инженерия әдістерін қолдана отырып, ол актив иелерін өз қаражаттарын бақылауды беруге көндірді. Шоттарды сәтті босатудан кейін, ол, бар мәліметтер бойынша, зардап шеккендерді мазақ ететін бейнежазбалар түсірген, бұл цинизмді және моральдық шектеулердің мүлдем жоқтығын көрсетеді.
Бұл шабуылдарға арналған инфрақұрылымды топтың екінші мүшесі, «bled» және «harm» бүркеншік аттарымен белгілі, қамтамасыз етті. Ол ресми қолдау порталдарын имитациялайтын фишингтік сайттар жасады, бұл шабуылдарға заңдылық көрінісін берді.
Ірі шығындар мен батыл шабуылдар
2026 жылдың маусымында құрбандардың бірі биткоиндер мен Ethereum-де $1,2 млн жоғалтты. Айта кету керек, қаражат Trezor аппараттық әмиянынан шығарылған, бұл иесінің өзі маңызды ақпаратты ашқан жағдайда, тіпті «суық» сақтау да панацея емес екенін көрсетеді. Шабуыл BitcoinIRA атынан, Патриция Масси деген біреу қол қойған жалған хаттан басталды.
Тағы бір оқиға 2025 жылдың қазан айында болды, онда зардап шеккен адам Coinbase-тегі өз аккаунтынан BTC-де $500 000 жоғалтты. Айта кету керек, Миланович, шамасы, «кішкентай үлеске» шағымданған және тіпті ақша шығару скриншоттарын жариялап, өзінің қатысуын көрсеткен.
Сән-салтанат іздері және басқа тұлғалармен байланыстар
Цифрлық іздерді талдау Милановичтің өзінің ысырапшылдығын жасыруға тырыспағанын көрсетеді. Қаражат сән-салтанат заттарын сатып алуға және онлайн-казинода ставкалар жасауға кеткен. Сонымен қатар, «мақтаншақ» бейнежазбалардың бір бөлігі ұрлық сомалары шын мәніндегіден де әсерлі көрінетіндей етіп монтаждалған.
Тергеу сонымен қатар Миланович пен Джон «Lick» Дагита арасында параллельдер жүргізді, ол бұрын АҚШ билігі тәркілеген криптовалютаны ұрлады деп айыпталған. Дагита наурыз айында Сен-Мартенде ұсталды, бұл осы қылмыстық топтар арасында ықтимал байланысты көрсетеді.
Алаңдатарлық үрдіс және менің бағалауым
Бұл схема кеңірек эпидемияның бөлігі болып табылады. ФБР мәліметтері бойынша, тек 2025 жылы ғана техқолдау қызметкерлерінің жеке басын жасыруға қатысты 80 000-нан астам шағым тіркелген, ал шығындар $2,9 млрд-тан асты. Chainalysis сарапшылары криптосектордағы мұндай шабуылдардың саны жылына шамамен 1400%-ға өскенін атап өтеді.
Менің сараптамалық пікірім: Бұл жағдай — кез келген блокчейн қауіпсіздігіндегі ең осал буын адам болып қала беретінін еске салатын қатаң ескерту. Егер пайдаланушы телефон арқылы бейтаныс адамдарға сенетін болса, тіпті ең сенімді әмияндар да құтқармайды. Криптоиндустрияға неғұрлым қатаң верификация протоколдарын енгізу және пайдаланушыларға цифрлық гигиенаның негізгі принциптерін үйрету қажет, әйтпесе біз мұндай қылмыстардың геометриялық прогрессиямен өсуін байқаймыз.