АҚШ азаматшасы криптовалютада $5 млн ұрлау схемасының ортасында қалды: тергеудің жаңа мәліметтері
Американдық Тиффани Миланович, менің тәуелсіз талдауым бойынша, цифрлық активтер иелеріне жасалған шабуылдар сериясына тікелей қатысы бар, нәтижесінде кемінде $5 млн ұрланған. Бұл криптосервистердің қолдау қызметі атынан жалған қоңырауларды қолданатын жақсы үйлестірілген схема туралы.
Миланович «колл-оператор» деп аталатын функцияны орындады. Ол құрбандарға қоңырау шалып, техникалық қолдау қызметкері ретінде таныстырып, оларды өз қаражаттарын бақылауды беруге көндірді. Шоттар босатылғаннан кейін зұлым әйел жасырынып қана қоймай, зардап шеккендерді мазақ ететін бейнежазбалар түсірді, бұл оның жазасыз қалуына толық сенімділігін көрсетеді.
Қылмыстық топтың механизмі
Ол ұйымдасқан топ құрамында әрекет етті. Миланович аппараттық әмияндар мен орталықтандырылған биржалардың қолдау қызметінің жұмысын имитациялады, ал фишингтік сайттарға арналған инфрақұрылымды оған «bled» және «harm» бүркеншік аттарымен танымал сыбайластары ұсынды. Бұл схема автоматтандыру деңгейіне дейін жетілдірілген.
Ең танымал эпизодтардың бірі 2026 жылдың маусымында болды, құрбан $1,2 млн биткоин мен Ethereum-нан айырылды. Қаражат Trezor аппараттық әмиянынан шығарылды. Шабуыл BitcoinIRA атынан, белгілі бір Патриций Масси қол қойған жалған хаттан басталды, бұл зұлымдардың дайындық деңгейін көрсетеді. Айта кету керек, ұрланған активтердің едәуір бөлігі әлі күнге дейін жылжытылмаған және бақыланатын мекенжайларда қалып отыр.
2025 жылдың қазанына жататын тағы бір шабуыл топқа биткоинмен $500 000 әкелді. Сонда қаражат құрбанның Coinbase биржасындағы аккаунтынан шығарылды. Қолда бар мәліметтер бойынша, Миланович тіпті «аз үлесіне» шағымданып, транзакциялардың скриншоттарын жариялап, өз қатысуының ауқымын кішірейтуге тырысқан.
Сән-салтанат пен құмар ойынның іздері
Милановичтің шығындарын талдау оның мотивациясына күмән қалдырмайды. Ұрланған қаражат люкс брендтердің заттарына және казинодағы құмар ойындарға жұмсалды. Ол құрбандардың ақшасына үлкен ставкалар жасады, ал «мақтаншақ» бейнежазбалардың бір бөлігі ұрлық сомалары шын мәніндегіден де үлкен болып көрінетіндей етіп монтаждалған.
Тергеу сонымен қатар Милановичті АҚШ билігі тәркілеген криптовалютаны ұрлауда бұрын айыпталған Джон «Lick» Дагитамен байланыстырады. Дагита наурызда Сен-Мартенде ұсталды, бұл осы топтың халықаралық байланыстары болуы мүмкін екенін көрсетеді.
Бұл оқиға — айсбергтің көрінетін бөлігі ғана. ФБР тек 2025 жылы техқолдау қызметкерлері мен мемлекеттік органдардың жеке басын алмастыруға қатысты 80 000-нан астам шағымды тіркеді, ал шығын $2,9 млрд-тан асты. Chainalysis деректері бойынша, криптовалюта секторындағы мұндай схемалардың саны бір жылда шамамен 1400%-ға өсті. Бұл индустриядан тек техникалық ғана емес, сонымен қатар білім беру шараларын талап ететін жүйелі қауіп.
Менің пікірім: Бұл жағдай — әлеуметтік инженерияның цифрлық активтерді қорғаудағы ең әлсіз буын болып қала беретінінің жарқын мысалы. Ешбір аппараттық әмиян құтқара алмайды, егер пайдаланушы өзі қаражатты бақылауды берсе. Инвесторлар қарапайым ережені есте сақтауы керек: ешбір заңды қолдау қызметі сізден қаражат аударуды немесе seed-фразаны ашуды сұрамайды. Кез келген сұранысты ресми байланыс арналары арқылы тексеріңіз, сонда мұндай схемалар өз тиімділігін жоғалтады.