АҚШ азаматы $5 млн криптовалюта ұрлау схемасының ортасында қалды: мәліметтер ашылды
Атақты ончейн-зерттеуші ZachXBT жүргізген аналитикалық тергеу американдық Тиффани Милановичтің криптосервис пайдаланушыларынан кемінде $5 млн ұрлаған ұйымдасқан топқа қатысын анықтады. Схема классикалық, бірақ өте тиімді әдіске — қолдау қызметі атынан жалған қоңырауларға негізделген.
Миланович «колл-оператор» рөлін атқарды. Ол құрбандарға қоңырау шалып, өзін техникалық қолдау қызметкері ретінде таныстырып, әртүрлі сылтаулармен активтерін бақылауды беруге көндірді. Ақша алаяқтардың шоттарына түскеннен кейін, ол алданып қалған пайдаланушыларды мазақ ететін бейнежазбалар түсірді, бұл қылмыстық әрекеттің циниктік және менсінбеушілік сипатын көрсетеді.
Қылмыстық топтың механизмі
Миланович жалғыз әрекет еткен жоқ. Топ құрамында ол аппараттық әмияндар мен орталықтандырылған биржалардың қолдау қызметінің жұмысын имитациялады. Фишингтік сайттар үшін инфрақұрылымды «bled» және «harm» деген бүркеншік аттарымен белгілі басқа қатысушылар қамтамасыз етті. Бұл ұйымшылдық топқа көп сатылы шабуылдар жүргізіп, құрбандарды бірнеше деңгейде адастыруға мүмкіндік берді.
Ең ірі оқиғалардың бірі 2026 жылдың маусымында болды, құрбан $1,2 млн биткоин мен Ethereum-нан айырылды. Қаражат Trezor аппараттық әмиянынан шығарылды. Шабуыл BitcoinIRA атынан, Патриция Масси деген біреу қол қойған жалған хаттан басталды, бұл алаяқтардың жоғары деңгейдегі дайындығын көрсетеді. Айта кету керек, ұрланған активтердің едәуір бөлігі әлі күнге дейін жылжытылмаған және ончейн-мекенжайларда қалып отыр, бұл олардың одан әрі тергеу барысында қайтарылуына үміт береді.
2025 жылдың қазанына жататын тағы бір шабуыл топқа биткоинмен $500 000 әкелді. Сол кезде құрбан Coinbase биржасындағы өз аккаунтынан қаражат жоғалтты. Тергеу деректері бойынша, Миланович сол сәтте «кішкентай үлеске» шағымданып, тіпті ақша шығару скриншоттарын жариялап, өзінің хабардарлығын және пайданы бөлуге қатысуын көрсеткен.
Шығындар мен байланыстар
Миланович сақтығымен ерекшеленбеді. Әлеуметтік желілерде ол ұрланған ақшаны сән-салтанат заттарына және құмар ойындарға жұмсағанын ашық мақтан тұтты. Одан бөлек, ол казинода құрбандардың ақшасына ставкалар жасады. ZachXBT сондай-ақ «мақтаншақ» бейнежазбалардың бір бөлігі ұрлық сомалары шын мәніндегіден де әсерлі көрінетіндей етіп монтаждалғанын атап өтеді.
Тергеу сонымен қатар Милановичті АҚШ билігі тәркілеген криптовалютаны ұрлады деп айыпталған Джон «Lick» Дагитамен байланыстырады. Наурызда Дагита Сен-Мартенде ұсталды, бұл топтың халықаралық байланыстары болуы мүмкін екенін көрсетеді.
Бұл оқиға — жеке басын алмастыру арқылы жасалатын алаяқтықтың өсіп келе жатқан мәселесіндегі мұздың көрінген ғана бөлігі. ФБР тек 2025 жылдың өзінде техқолдау қызметкерлері мен мемлекеттік органдардың атын жамылған 80 000-нан астам шағымды тіркеді, ал шығын $2,9 млрд-тан асты. Chainalysis деректері бойынша, криптовалюта секторындағы мұндай схемалардың саны өткен жылы шамамен 1400%-ға өскен.
Менің сараптамалық пікірім: Бұл жағдай қауіпсіздіктің эталоны саналатын аппараттық әмияндардың да панацея емес екенін көрсетеді. Ең осал буын — адам факторы. Пайдаланушылар кез келген кіріс қоңыраулар мен хабарламаларға, әсіресе қаражатқа қол жеткізу туралы сөз болғанда, сыни көзқараспен қарауы қажет. Ешбір заңды қолдау қызметі сізден seed-фразаны беруді немесе «қауіпсіздікті тексеру» үшін аударым жасауды сұрамайды. Мұндай схемалардың 1400%-ға өсуі — жоғары деңгейдегі сақтықты талап ететін алаңдатарлық белгі.