АҚШ азаматшасы криптовалютада $5 млн ұрлау схемасының ортасында қалды
Ончейн-аналитик ZachXBT америкалық азаматшаның кемінде $5 млн сомасындағы криптовалюта ұрлықтары сериясына қатысын анықтады. Бұл — Тиффани Миланович, тергеу деректері бойынша, алаяқтық топта «колл-оператор» рөлін атқарған.
Схема қорқынышты кәсіби деңгейде көрінген. Миланович құрбандарға қоңырау шалып, өзін криптосервистердің қолдау қызметінің қызметкері ретінде таныстырып, оларды өз қаражаттарын бақылауға беруге көндірген. Шоттар босатылғаннан кейін ол зардап шеккендерді мазақ ететін видео жазған, бұл іске деген циник әрі батыл көзқарасты көрсетеді.
Шабуыл механизмі
Миланович мүшесі болған қылмыстық топ аппараттық әмияндар мен орталықтандырылған биржалардың нақты техқолдау жұмысын имитациялаған. Фишингтік сайттар үшін инфрақұрылымды «bled» және «harm» деген бүркеншік аттармен белгілі басқа қатысушылар қамтамасыз еткен. Бұл қаражат алуға арналған жақсы жолға қойылған машина болған.
2026 жылдың маусымында құрбандардың бірі биткоин мен Ethereum-де $1,2 млн жоғалтқан. Қаражат Trezor аппараттық әмиянынан алаяқтар BitcoinIRA атынан жалған хат жібергеннен кейін шығарылған. Айта кетерлігі, ұрланған активтердің көп бөлігі әлі күнге дейін жылжымаған және ончейн-әмияндарда қалып отыр, бұл оларды қадағалауға және қайтаруға үміт береді.
Тағы бір шабуыл 2025 жылдың қазанында болған, құрбан Coinbase-тегі өз аккаунтынан биткоинде $500 000 жоғалтқан. Миланович, шамасы, осы сомадан өзіне тиесілі үлестің аздығына шағымданып, тіпті қаражат шығару скриншоттарын жариялаған, бұл оның жазасыз қалуына толық сенімділігін көрсетеді.
Сән-салтанат пен құмар ойын іздері
Тергеу Милановичтің өз шығындарын жасырмағанын көрсетті. Әлеуметтік желілерде ол құрбандардың ақшасын пайдаланып, люкс тауарлар сатып алуын және казиноға ставка жасауын ашық көрсеткен. Кейбір «мақтаншақ» видеолар ұрлық сомалары шын мәніндегіден де үлкен көрінетіндей етіп монтаждалған.
ZachXBT сонымен қатар Милановичті бұрын АҚШ билігі тәркілеген криптовалютаны ұрлады деп айыпталған Джон «Lick» Дагитамен байланыстырады. Дагита наурызда Сен-Мартенде ұсталған, бұл осы істер арасындағы ықтимал байланысты көрсетеді.
Бұл оқиға — айсбергтің көрінген ғана бөлігі. ФБР деректері бойынша, тек 2025 жылдың өзінде техқолдау қызметкерлері мен мемлекеттік органдардың жеке басын жасыруға қатысты 80 000-нан астам шағым тіркелген, ал шығын $2,9 млрд-тан асқан. Chainalysis өз кезегінде криптосектордағы мұндай схемалардың саны жыл ішінде шамамен 1400%-ға өскенін атап өтеді.
Менің пікірім: Бұл жағдай алаңдатарлық үрдісті көрсетеді: алаяқтар техникалық бұзушылықтардан гөрі әлеуметтік инженерияны жиі қолдануда. Пайдаланушыларға ақша аударуға қатысты кез келген сұранысты ресми байланыс арналары арқылы тексеру өте маңызды, ал биржалар мен әмиян өндірушілеріне қолдау қызметіне жүгінген кезде клиенттерді тексеруді күшейту қажет. Әйтпесе, біз одан да ауқымды шығындарды көру қаупіне тап боламыз.