Американка оп-орталыққа айналды $5 млн криптовалюта ұрлау схемасында: тергеу мәліметтері
Менің Cryptalist-тегі аналитиктер тобым және мен цифрлық активтер саласындағы резонанстық істерді мұқият қадағалап отырамыз. Бұл жолы назар орталығында АҚШ азаматшасы Тиффани Миланович болды, ол менің тәуелсіз тергеуімнің нәтижесі бойынша криптосервис пайдаланушыларынан кемінде $5 млн ұрлауға қатысы бар.
Қылмыстық схеманың механизмі
Миланович ұйымдасқан топ құрамында әрекет етіп, «колл-оператор» рөлін атқарды. Ол құрбандарға қоңырау шалып, криптобиржалар мен аппараттық әмияндардың қолдау қызметі қызметкерлерінің атын жамылып, оларды қаражатты бақылауды беруге көндірді. Шоттарды босатып болған соң, ол зардап шеккендерді мазақ ететін бейнежазбалар түсірді — бұл бөлшек қылмыскерлердің цинизмі мен арсыздығын көрсетеді.
Фишингтік сайттар үшін инфрақұрылымды «bled» және «harm» бүркеншік аттарымен жүретін сыбайластар қамтамасыз етті. 2026 жылдың маусымында бір шабуыл Trezor әмиянынан биткоиндер мен Ethereum-де $1,2 млн жоғалтуға әкелді, ал 2025 жылдың қазанында тағы бір құрбан Coinbase аккаунтынан $500 000 айырылды. Айта кету керек, ұрланған активтердің едәуір бөлігі әлі күнге дейін жылжымаған және бақыланатын мекенжайларда қалып отыр.
Сән-салтанат пен құмар ойындардың іздері
Миланович өз шығындарын жасырмады: әлеуметтік желілерде ол бөтен ақшаға сатып алынған люкс тауарлар мен казинодағы ставкаларды көрсетті. Оның үстіне, «мақтаншақ» бейнежазбалардың бір бөлігі ұрлық сомалары шын мәніндегіден де әсерлі көрінетіндей етіп монтаждалған.
Сондай-ақ мен Миланович пен Джон «Lick» Дагита арасындағы байланысты анықтадым, ол бұрын Сен-Мартенде АҚШ билігі тәркілеген криптовалютаны ұрлау айыбымен ұсталған болатын. Бұл күрделі көп сатылы шабуылдарға маманданған тұрақты қылмыстық желілердің қалыптасуын көрсетеді.
Елемеуге болмайтын үрдіс
Мұндай схемалар — бұл тек айсбергтің ұшы ғана. ФБР 2025 жыл ішінде техқолдау қызметкерлерінің жеке басын алмастыруға қатысты 80 000-нан астам шағым тіркеді, ал шығын $2,9 млрд-тан асты. Chainalysis деректері бойынша, криптосектордағы мұндай шабуылдардың саны бір жыл ішінде шамамен 1400%-ға өсті.
Менің сараптамалық пікірім: Бұл іс — адам факторы цифрлық активтер қауіпсіздігіндегі ең әлсіз буын болып қала беретінін еске салатын жарқын мысал. Тіпті ең сенімді әмияндар мен биржалар да пайдаланушы телефон тұтқасындағы дауысқа сенсе, пайдасыз. Әрқашан ақша аудару туралы кез келген сұраныстарды ресми байланыс арналары арқылы қайта тексеріңіз және есте сақтаңыз: ешбір заңды қолдау қызметі сізден активтерді бақылауды беруді ешқашан сұрамайды.