Солтүстік Корея жаһандық қылмыстық желілерге енді: криптоактивтерді жылытудың жаңа моделі
Соңғы деректерді талдау Солтүстік Кореяның ұрланған цифрлық активтерді заңдастыру тәсілін түбегейлі өзгерткенін көрсетеді. Оқшауланған инфрақұрылым құрудың орнына, Пхеньян бұрыннан бар қылмыстық қаржылық экожүйелерге белсенді түрде интеграциялануда, бұл қаражатты бақылау мен бұғаттауды айтарлықтай қиындатады.
Транзакциялық ағындарды зерттеуге негізделген менің бағалауым бойынша, 2024 жылғы қаңтардан 2025 жылғы қыркүйекке дейін КХДР виртуалды активтерде кемінде $2,8 млрд ұрлады. Бұл қаражат жаппай қырып-жою қаруы бағдарламасын тікелей қаржыландырады. Айта кету керек, фиат ақшаға айырбастау кезеңі ончейн-негізіндегі жылыстатумен салыстырғанда ең аз зерттелген болып қалады.
Негізгі арналар мен делдалдар
Қаражат қозғалысы биржадан тыс (OTC) қызметтер, P2P-трейдерлер, заңсыз айырбастау пункттері, миксерлер және кроссчейн-көпірлер арқылы өтеді. Скам-индустриямен байланысты алаңдар ерекше рөл атқарады. Мысалы, 2025 жылғы ақпанда Bybit-ті $1,5 млрд-қа бұзудан кейін қаражатты жылыстату процесіне қытайлық OTC- және P2P-трейдерлер желісі қатысты, олар активтерді тәулік бойы жылжытып, ақырында 2025 жылғы қыркүйекке қарай толығымен қолма-қол ақшаға айналдырды.
Схеманың маңызды элементі — guarantee-маркетплейстер, қытай тіліндегі жерасты Telegram-алаңдары. Олар ақша жылыстату қызметтерін және техникалық құралдарды ұсынады. Мен КХДР-мен байланысты бұзулардан алынған криптовалюта осындай алаңдардағы жабық эскроу-мәмілелерге, соның ішінде Xinbi Guarantee және Huione Guarantee-ге түскен жағдайларды тіркедім.
Бөлшектеу және маскировка
Солтүстіккореялық операторлар үлкен сомаларды белсенді түрде бөлшектейді. Миллиондаған долларды тікелей шығарудың орнына, стейблкоиндар P2P-маркетплейстер арқылы шамамен $7 000 партиялармен сатылады, бұл AML-мониторингінен аулақ болуға мүмкіндік береді. Сондай-ақ, ықтимал мұздату кезінде шығындарды азайту үшін транзакцияларды $30 000-ға дейін бөлшектеу тіркеледі. Соңғы нүктелер көбінесе Оңтүстік Азиядағы P2P-алаңдар мен Латын Америкасындағы реттелмеген биржалар болып табылады.
Нәтижесінде солтүстіккореялық қаражат басқа қылмыстық криптовалютадан толығымен дерлік ажыратылмайды. Бұл биржалар үшін күрделі мәселе тудырады: активтер қылмыстық делдалдардың кең желісіне түскеннен кейін, бастапқы шабуылмен байланысты орнату өте қиын болады.
Менің қорытындым: жаңа модельдің негізгі ерекшелігі — қандай да бір «құпия» арнаның болуы емес, ұрланған активтерді бұрыннан жұмыс істеп тұрған заңсыз айырбастау пункттері мен скамдар экожүйесіне енгізу қабілеті. Бұл КХДР-ға бөгде инфрақұрылымды пайдалануға мүмкіндік береді және қаражатты соңғы кезеңдерде бұғаттауды айтарлықтай қиындатады. Индустрия P2P-сегменті мен реттелмеген алаңдарға реттеушілік қысымның күшеюін күтуі тиіс, өйткені дәл осылар осы жаһандық схеманың басты түйініне айналуда.