АҚШ азаматшасы криптовалютада $5 млн ұрлау схемасының ортасында қалды: тергеу мәліметтері
Блокчейн-тергеулер жөніндегі аналитик ZachXBT құрбандардан кемінде $5 млн цифрлық активтерді ұрлаған ірі алаяқтық операцияға қатысы бар америкалық әйелдің жеке басын анықтады. Бұл — Тиффани Миланович, тергеу деректері бойынша, ол қылмыстық топта «колл-оператор» рөлін атқарған.
Схема классикалық, бірақ тиімді әлеуметтік инжинирингке негізделген. Миланович құрбандарға қоңырау шалып, өзін криптосервистердің қолдау қызметінің қызметкері ретінде таныстырып, оларды өз қаражаттарын бақылауды беруге көндірген. Шоттар босатылғаннан кейін ол зардап шеккендерді мазақ етіп видео жазған, бұл оның толық моральдық азып-тозуы мен цинизмін көрсетеді.
Қылмыстық топтың механизмі
Қылмыстық топ үйлесімді әрекет еткен. Миланович аппараттық әмияндар мен орталықтандырылған биржалардың нақты техқолдауында жұмыс істегендей кейіп танытқан. Фишингтік сайттар үшін инфрақұрылымды оның «bled» және «harm» деген бүркеншік аттарымен белгілі серіктестері қамтамасыз еткен. 2026 жылдың маусымында құрбандардың бірі биткоин (BTC) және Ethereum (ETH) бойынша $1,2 млн жоғалтқан — қаражат Trezor аппараттық әмиянынан шығарылған. Шабуыл BitcoinIRA атынан, Патриция Масси деген біреудің қолы қойылған жалған хаттан басталған.
Айта кетерлігі, ұрланған қаражаттың едәуір бөлігі әлі күнге дейін ончейннен шығарылмаған. Бұл қылмыскерлер ұсталған жағдайда оларды қайтаруға үміт береді, алайда әзірге активтер бақыланатын мекенжайларда қатып тұр.
2025 жылдың қазанына жататын екінші шабуыл топқа биткоинмен $500 000 әкелген. Құрбан Coinbase биржасындағы аккаунтындағы қаражатынан айырылған. Миланович, шамасы, өз үлесінің мөлшеріне көңілі толмаған және тіпті «кішкентай» пайызға шағымданып, қаражат шығару скриншоттарын жариялаған.
Ысырапшылдық және басқа қылмыскерлермен байланыс
Тергеу Милановичтің өз ысырапшылдығын жасыруға тырыспағанын көрсетті. Әлеуметтік желілерде ол құрбандардың ақшасына сән-салтанат заттарын сатып алуымен және казинода ойнауымен ашық мақтанған. Оның үстіне, «мақтаншақ» видеолардың бір бөлігі ұрлық сомалары шындықтан да әсерлі көрінетіндей етіп монтаждалған.
ZachXBT сонымен қатар Милановичті АҚШ билігі тәркілеген криптовалютаны ұрлауда бұрын айыпталған Джон «Lick» Дагитамен байланыстырады. Наурызда Дагита Сен-Мартенде ұсталды, бұл осы қылмыстық желілер арасындағы ықтимал байланысты көрсетеді.
Сарапшылық көзқарас
Бұл оқиға — алаңдатарлық үрдістің жарқын мысалы. ФБР тек 2025 жылдың өзінде техқолдау қызметкерлері мен мемлекеттік органдардың жеке басын жамылуға қатысты 80 000-нан астам шағым тіркеді, ал шығын $2,9 млрд-тан асты. Chainalysis деректері бойынша, криптосектордағы жеке басты ауыстыру схемаларының саны бір жылда шамамен 1400%-ға өскен. Инвесторлар қарапайым ережені есте сақтауы қажет: ешбір заңды қолдау қызметі қаражат аударуды немесе seed-фразаны ашуды талап етпейді. Мұндай барлық сұраныс — 100% алаяқтық. Қырағылық — мұндай шабуылдарға қарсы жалғыз сенімді қалқан.