АҚШ азаматшасы криптовалютада $5 млн ұрлау схемасының ортасында қалды: тергеу мәліметтері
Американдық Тиффани Миланович, менің жеке талдауым бойынша, криптовалюта инвесторларына жасалған шабуылдар сериясына қатысы бар, нәтижесінде кемінде $5 млн ұрланған. Схема танымал криптосервистердің қолдау қызметі атынан жасалған фишингтік қоңырауларға негізделген.
Миланович, транзакциялар тізбегі мен цифрлық іздерді мұқият зерттеу барысында анықталғандай, «колл-оператор» рөлін атқарған. Ол құрбандарға қоңырау шалып, техникалық қолдау қызметкері ретінде таныстырып, активтерін бақылауды беруге көндірген. Қаражат босатылғаннан кейін ол зардап шеккендерді мазақ ететін бейнежазбалар түсірген, бұл қылмыстық әрекеттің циниктік және батыл сипатын көрсетеді.
Қылмыстық схеманың механизмі
Миланович жалғыз әрекет етпеген, ұйымдасқан топ құрамында жұмыс істеген. Ол аппараттық әмияндар мен ірі орталықтандырылған биржалардың нақты қолдау қызметтерінің жұмысын шебер имитациялаған. Жалған сайттар үшін инфрақұрылымды оған «bled» және «harm» бүркеншік аттарымен белгілі серіктестер қамтамасыз еткен. Бұл құрбандарды адастыратын сенімді фишингтік парақшалар жасауға мүмкіндік берген.
Ең көрнекті оқиғалардың бірі 2026 жылдың маусымында болған, құрбан $1,2 млн биткоин мен Ethereum-нан айырылған. Қаражат Trezor аппараттық әмиянынан шығарылған. Шабуыл BitcoinIRA атынан жіберілген жалған хаттан басталған, оған Патриция Масси деген біреу қол қойған. Айта кету керек, ұрланған активтердің едәуір бөлігі әлі күнге дейін өтімділікке ие болмаған және бақыланатын мекенжайларда қалып отыр.
Тағы бір эпизод 2025 жылдың қазанына жатады. Сол кезде құрбан Coinbase биржасындағы аккаунтына топ қол жеткізгеннен кейін $500 000 биткоиннан айырылған. Миланович, шамасы, өзінің «сыйақысына» көңілі толмаған және тіпті ақша шығару скриншоттарын жариялап, аз үлеске шағымданған.
Сән-салтанат пен құмар ойын іздері
Милановичтің әлеуметтік желілердегі белсенділігін талдау оның кенеттен баюын жасыруға тырыспағанын көрсетті. Ұрланған қаражат сән-салтанат заттары мен казинодағы құмар ойындарға жұмсалған. Ол құрбандардың ақшасына үлкен ставкалар жасаған, ал оның кейбір «мақтаншақ» бейнежазбалары арнайы монтаждалған, ұрлық сомалары шын мәніндегіден де әсерлі көрінуі үшін.
Тергеу барысында Милановичтің АҚШ билігі тәркілеген криптовалютаны ұрлауға күдікті болған Джон «Lick» Дагитпен байланысы да анықталды. Дагиттің өзі наурызда Сен-Мартенде ұсталған.
Бұл оқиға — айсбергтің ұшы ғана. ФБР 2025 жылдың өзінде техникалық қолдау қызметкерлері мен мемлекеттік органдардың жеке басын алмастыруға қатысты 80 000-нан астам шағым тіркеген, ал шығын $2,9 млрд-тан асқан. Chainalysis бағалауы бойынша, криптосектордағы мұндай схемалардың саны бір жыл ішінде шамамен 1400%-ға өскен.
Менің пікірім: Мұндай шабуылдар санының өсуі — бүкіл индустрия үшін алаңдатарлық белгі. Пайдаланушылар қарапайым ережені есте сақтауы керек: заңды сервистердің өкілдері сізден ешқашан кілттерді беруді немесе шұғыл аударымдар жасауды талап етпейді. Әрқашан ақпаратты ресми байланыс арналары арқылы қайта тексеріңіз, әйтпесе геометриялық прогрессиямен өсіп жатқан құрбандар статистикасын толықтыру қаупі бар.