Американка америкалық $5 млн криптовалюта ұрлығының ортасында қалды: топ қалай әрекет етті
Криптовалюта қылмыстары әлемінде барған сайын күрделі схемалар пайда болуда, ал соңғы оқиға — мұның айқын дәлелі. Менің тәуелсіз тергеу аясында жарияланған оқиғалар тізбегін талдауым АҚШ азаматы Тиффани Милановичті цифрлық активтер иелерінен кемінде $5 млн ұрлаудағы негізгі тұлға ретінде көрсетеді. Бұл кодты бұзу немесе эксплойт емес, кемелдікке жеткізілген классикалық әлеуметтік инженерия туралы.
Қылмыс механикасы
Миланович, менің деректерім бойынша, «колл-оператор» рөлін атқарған. Ол құрбандарға қоңырау шалып, өзін криптосервистердің қолдау қызметінің қызметкері ретінде таныстырып, қаражатты бақылауды беруге көндірген. Шоттар босатылғаннан кейін ол зардап шеккендерді мазақ етіп, видео жазған. Схема жетілдірілген: «bled» және «harm» бүркеншік аттарымен жүрген сыбайластар кіретін топ нақты платформаларды имитациялайтын фишингтік сайттар жасаған, ал Миланович «адами факторды» қамтамасыз еткен.
2026 жылғы маусымдағы шабуылдардың бірі Trezor аппараттық әмиянынан биткоиндер мен Ethereum-де $1,2 млн жоғалтуға әкелді. Злоумышленниктер сенімге кіру үшін Патриция Масси атына қол қойылған BitcoinIRA-дан жалған хатты қолданған. Айта кету керек, ұрланған қаражаттың едәуір бөлігі әлі күнге дейін қозғалмаған — активтер ончейн-әмияндарда қалып отыр, бұл орындаушылардың тәжірибесіздігін немесе ақшаны жылыстату сәтін күтуді көрсетуі мүмкін.
2025 жылғы қазанда тағы бір құрбан Coinbase-тегі өз аккаунтынан биткоиндерде $500 000 айырылды. Миланович, шамасы, «кішкентай үлеске» шағымданған және тіпті шығару скриншоттарын жариялаған, бұл оның пайданы бөлуге белсенді қатысуын көрсетеді.
Іздер мен үрдістер
Менің бақылауларым Милановичтің өз шығындарын жасырмағанын көрсетеді: құрбандардың ақшасына жасалған сәнді сатып алулар мен казино ставкалары оның әлеуметтік желілерінде көрініп тұрған. Сонымен қатар, ол бұрын АҚШ билігі тәркілеген криптовалютаны ұрлауға күдіктелген Джон «Lick» Дагитамен байланысты. Дагита наурызда Сен-Мартенде ұсталған.
Бұл оқиға — айсбергтің көрінетін бөлігі ғана. ФБР 2025 жылға техқолдау қызметкерлерінің жеке басын алмастыруға қатысты 80 000-нан астам шағымды тіркеді, ал шығын $2,9 млрд-тан асты. Chainalysis деректері бойынша, криптосектордағы мұндай схемалардың саны бір жылда шамамен 1400%-ға өскен. Индустрия жаңа қауіп толқынына тап болып отырғаны анық, мұндағы шабуылдың басты векторы — технология емес, пайдаланушылардың сенімі.
Менің үкімім: инвесторлар «ыстық» әмияндарға сүйеніп, қоңыраулардың заңдылығын тексермегенше, мұндай топтар гүлденуді жалғастырады. Аппараттық қауіпсіздік — істің жартысы ғана; екінші жартысы — салқынқандылық пен кез келген байланысты толық тексеру.