Солтүстік Корея жаһандық қылмыстық желілерге еніп кетті: ұрланған криптовалютаны жылыстатудың жаңа дәуірі
Киберқылмыс саласындағы соңғы үрдістерді талдау көрсеткендей, солтүстіккореялық операторлар ұрланған цифрлық активтерді заңдастыру тәсілін түбегейлі өзгертті. Оқшауланған инфрақұрылымды пайдаланудың орнына, олар енді бұрыннан бар қылмыстық қаржылық экожүйелерге белсенді түрде интеграциялануда, бұл қаражатты бақылау мен бұғаттауды айтарлықтай қиындатады.
Менің 2024 жылғы қаңтардан 2025 жылғы қыркүйекке дейінгі кезеңдегі деректерге негізделген зерттеулерім КХДР виртуалды активтерде кемінде $2,8 млрд ұрлағанын көрсетеді. Бұл қаражат тікелей қару-жарақ бағдарламасын қоректендіреді, ал аналитиктер үшін басты мәселе фиат ақшаға айырбастау кезеңінің ончейн-отымалдауға қарағанда әлдеқайда нашар зерттелгендігінде.
Қаражат қозғалысының схемасы
Типтік бағыт OTC-сервистерді, P2P-трейдерлерді, заңсыз айырбастау пункттерін, миксерлерді және кроссчейн-көпірлерді қамтиды. Процеске криптоскамдармен байланысты алаңдардың қатысуы ерекше алаңдаушылық тудырады. Мысалы, 2025 жылғы ақпанда Bybit-ті $1,5 млрд-қа ұрлағаннан кейін, негізінен Қытай азаматтары болып табылатын OTC- және P2P-трейдерлер желісі активтерді тәулік бойы жылжытып, 2025 жылғы қыркүйекке қарай толық қолма-қол ақшаға айырбастауды қамтамасыз етті.
Guarantee-маркетплейстердің рөлі
Негізінен Telegram-да қытай тілінде жұмыс істейтін жасырын guarantee-маркетплейстер маңызды элементке айналды. Бұл алаңдар техникалық құралдардан бастап заңсыз мәмілелерде делдалдыққа дейінгі қызметтердің толық спектрін ұсынады. WazirX-ке жасалған шабуылдан кейін қаражат TRON-да шоғырланып, Xinbi Guarantee және Huione Guarantee-мен байланысты мекенжайларға жіберілген жағдайлар тіркелді, онда қолма-қол ақшаға айырбастау жүргізілді.
Бөлшектеу әдістері
Солтүстіккореялық операторлар ірі сомаларды ұсақ операцияларға бөлшектеу тактикасын қолданады. Мысалы, стейблкоиндар P2P-маркетплейстер арқылы шамамен $7 000 партиялармен сатылады, бұл AML-мониторингінен аулақ болуға мүмкіндік береді. Басқа жағдайларда транзакциялар $30 000-ға дейін бөлінеді, осылайша ықтимал мұздату қаражаттың тек шамалы бөлігін ғана қамтиды. Соңғы нүктелер ретінде Оңтүстік Азиядағы P2P-алаңдар мен Латын Америкасындағы реттелмеген биржалар жиі шығады.
Осы деректерден мен жасайтын басты қорытынды: солтүстіккореялық модельдің құпиясы бірегей «құпия» арнаның болуында емес, бөтен қылмыстық инфрақұрылымда паразиттену қабілетінде. Бұл бүкіл индустрия үшін іргелі мәселе тудырады: қаражат делдалдардың кең желісіне түскеннен кейін, олардың бастапқы шабуылмен байланысы дерлік ажыратылмайтын болады. Биржалар мен реттеушілерге түбегейлі жаңа мониторинг әдістерін әзірлеуге тура келеді, өйткені активтерді соңғы кезеңдерде бұғаттаудың дәстүрлі тәсілдері тиімділігін жоғалтады.