АҚШ Қаржы министрлігі Иранның криптобиржаларына қарсы санкциялық қысымды кеңейтуде: Shelbit және Aban Tether нысанаға алынды
АҚШ Қаржы министрлігі тағы да Иранның криптовалюта индустриясы Вашингтонның мұқият назарында екенін көрсетіп отыр. Өткен жұмада Шетелдік активтерді бақылау басқармасы (OFAC) Иранның екі криптобиржасы — Shelbit және Aban Tether, сондай-ақ желілік оператор Сиаваш Кейванпурға қатысты шектеу шараларын енгізу туралы жариялады. Айта кету керек, реттеушінің мәлімдемесінде бұл құрылымдардың Ислам революциясы сақшылары корпусымен (ИРСК) байланысы тікелей көрсетілген.
Shelbit арқылы ақша жуу схемасы
OFAC деректері бойынша, ИРСК-мен байланысты мекенжайлар Shelbit биржасына $1 млн астам аударған, ал Сақшылар корпусының әмияндарына $2 млн астам қайтарылған. Бұл кірістерді заңдастыру үшін қолданылатын қаражаттың айналмалы қозғалыс жүйесінің құрылғанын көрсетеді. Грузиядан Shelbit-ті басқарған Кейванпурдың өзі іздерді шатастыру үшін Польша мен БАӘ-де жалған компаниялар құрған. Оның әмияндары сондай-ақ биылғы жылдың маусым айында OFAC тарапынан бұғатталған Иранның ең ірі криптоплатформасы Nobitex-ке $2 млн астам жіберген.
Shelbit операцияларының ауқымы ерекше қызығушылық тудырады. Реттеушінің деректері бойынша, биржа ИРСК-пен байланысты аударымдардан бөлек, құмар ойындар желісі үшін ондаған миллион долларды жуған. Бұған дейін БАҚ-та Shelbit арқылы Binance-ке $676 млн аударылғаны туралы ақпарат пайда болған — бұл көрсеткіш осы инфрақұрылымның жаһандық ауқымын ерекше атап көрсетеді.
Aban Tether және Иранға қарсы науқанның күшеюі
Екінші биржа Aban Tether де бұған дейін бұғатталған қызметтер, оның ішінде Nobitex, Wallex, Bitpin және Ramzinex арқылы миллиондаған доллар төлемдерін жүзеге асырған. Қаржы министрлігі Иранның қаржы секторына бағытталған №13902 Жарлығына сілтеме жасайды. АҚШ қаржы министрі Скотт Бессент осыған байланысты ведомство доллар, риал немесе криптовалюта қолданылғанына қарамастан, кез келген көлеңкелі қаржы желілерін тоқтататынын мәлімдеді.
Бұл биылғы жылы Иранның криптоинфрақұрылымына қарсы енгізілген алғашқы шектеулер толқыны емес. Вашингтонның әрекеттері NSPM-2 директивасы аясындағы «максималды қысым» логикасына сәйкес келеді. Стейблкоин эмитенттері, тәжірибе көрсеткендей, мұндай қадамдарға жылдам жауап беріп, санкциялық тізімдерге енген әмияндарды қатырады. Алайда, менің ойымша, мұндай шаралардың тиімділігі күмәнді болып қала береді: децентрализацияланған протоколдар мен офшорлық юрисдикциялар бар болғанша, ирандық операторлар жаңа айналып өту жолдарын іздейтін болады. Көлеңкелі қаржы желілері тарапынан бейімделудің келесі толқынын көретін уақыт — бұл тек уақыт мәселесі.