АҚШ Қаржы министрлігі Иранның криптобиржаларына қарсы санкциялық қысымды кеңейтуде: Shelbit және Aban Tether нысанаға алынды.
АҚШ Қаржы министрлігі жұма күні Иранның екі криптовалюталық алаңына — Shelbit және Aban Tether-ге, сондай-ақ желілік оператор Сиаваш Кейванпурға қатысты блоктайтын санкциялар енгізілгенін жариялады. Шетелдік активтерді бақылау басқармасы (OFAC) бұл құрылымдарды Ислам революциясы сақшылары корпусының (ИРСК) мүдделеріне қызмет ететін қаржылық ағындармен тікелей байланыстырады. Бұл Вашингтонның Иранның криптоинфрақұрылымын оқшаулау жөніндегі жүйелі науқанындағы тағы бір қадам, ол биыл бірнеше рет шектеулерге ұшырады.
Shelbit арқылы аударымдар схемасы: ИРСК шоттарында миллиондар
OFAC деректері көрсеткендей, ИРСК-мен байланысты мекенжайлар Shelbit биржасына $1 млн-нан астам аударған, ал Сақшылар корпусының әмияндарына $2 млн-нан астам қайтарылған. Біз жалған юрисдикцияларды пайдалана отырып, криптоканалдар арқылы қаражатты қолма-қол ақшаға айналдыру мен айналдырудың классикалық схемасын байқап отырмыз.
Shelbit-ті Грузиядан басқарған Кейванпур Польша мен БАӘ-де жалған компаниялар құрған. Оның әмияндары сондай-ақ маусым айынан бері АҚШ-тың блоктайтын санкцияларының астында тұрған Иранның ең ірі биржасы Nobitex-ке $2 млн-нан астам жіберген. Сонымен қатар, Shelbit құмар ойындар желісіне байланысты ондаған миллион долларды жылыстату үшін пайдаланылған. Бұған дейін журналистердің назарына Shelbit-тен Binance-ке $676 млн көлеміндегі аударымдар туралы ақпарат түскен, бұл операциялардың ауқымын көрсетеді.
Aban Tether және науқанның күшеюі
Aban Tether биржасы өз кезегінде бұрын блокталған қызметтер, оның ішінде Nobitex, Wallex, Bitpin және Ramzinex арқылы миллиондаған доллар төлемдерін жүзеге асырған. Қаржы министрлігі Иранның қаржы секторына бағытталған №13902 Жарлығына сілтеме жасайды. АҚШ Қаржы министрі Скотт Бессент осыған байланысты: «Доллармен, риалмен немесе криптовалютамен — министрлік кез келген көлеңкелі қаржы желілерін жояды», — деп мәлімдеді.
АҚШ NSPM-2 директивасы аясында Тегеранға «максималды қысым» стратегиясын жүзеге асырып жатқаны анық. Стейблкоин эмитенттерінің өткенде ирандық әмияндарды санкциялық тізімдерге енгізілгеннен кейін дереу қатыруы жергілікті криптоэкожүйе үшін мұндай шараларды ерекше ауыр ететінін атап өткен жөн.
Менің талдауым: Бұл бір реттік акция емес, Иранды жаһандық криптоэкономикадан жүйелі түрде ығыстыру. Нарық үшін сигнал айқын: санкцияланған юрисдикциялармен тіпті жанама байланысқан кез келген қызмет OFAC-тың көзінің астында. Индустрия қатысушылары өздерінің комплаенс-процедураларын, әсіресе peer-to-peer және биржадан тыс арналармен жұмыс істеу бөлігін қайта қарауы керек, — әйтпесе келесі тізімде кез келген адам болуы мүмкін.