АҚШ Қаржы министрлігі жаңа соққы жасайды: санкцияларға екі ирандық криптобиржа ілікті
Жұма күні АҚШ Қаржы министрлігінің Шетелдік активтерді бақылау басқармасы (OFAC) Иранның екі криптовалюталық биржасына — Shelbit және Aban Tether-ге, сондай-ақ желілік оператор Сиаваш Кейванпурға қарсы санкциялар енгізілгенін жариялады. Бұл Вашингтонның Иранның криптоинфрақұрылымын тежеу бойынша жүйелі науқанындағы кезекті қадам, биыл бұл инфрақұрылым бірнеше рет шектеу шараларына ұшырады.
Аударым схемасы және Ислам революциясы сақшылары корпусының рөлі
Менің талдауым бойынша, анықталған қаржылық ағындар бұл алаңдар мен Ислам революциясы сақшылары корпусы (ИРСК) арасындағы тікелей байланысты растайды. OFAC ИРСК-ға тиесілі мекенжайлардан Shelbit биржасына $1 млн астам аударылғанын, ал Корпустың өз әмияндарына $2 млн астам қайтарылғанын анықтады. Бұл криптобиржалардың ақша жылыстату және санкциялық шектеулерге ілігетін қызметті қаржыландыру құралы ретінде пайдаланылғанын көрсетеді.
Грузиядан Shelbit-ті басқарған Кейванпур транзакция іздерін жасыру үшін Польша мен БАӘ-де жалған компаниялар құрған. Оның әмияндары сондай-ақ OFAC маусым айында бұғаттаған Иранның ең ірі криптобиржасы Nobitex-ке $2 млн астам жіберген. Shelbit, басқалармен қатар, құмар ойындар желісі үшін ондаған миллион долларды жылыстатқан, бұл қылмыстық схеманың ауқымын кеңейтеді. Бұған дейін журналистер Binance-ке $676 млн көлеміндегі аударымдар туралы хабарлаған, бұл осы операциялардың трансшекаралық сипатын ерекше атап көрсетеді.
Aban Tether және қысымның күшеюі
Ирандық Aban Tether биржасы да бұрын бұғатталған Nobitex, Wallex, Bitpin және Ramzinex сервистері арқылы миллиондаған доллар төлемдерін жүргізген. АҚШ Қаржы министрлігі Иранның қаржы секторына бағытталған №13902 Жарлығына сілтеме жасайды. Қаржы министрі Скотт Бессент: «Доллармен, риалмен немесе криптовалютамен — қаржы министрлігі кез келген көлеңкелі қаржы желілерін жояды», — деп мәлімдеді.
Бұл шаралар NSPM-2 директивасына сәйкес Иранға «максималды қысым» стратегиясының бөлігі болып табылады. Стейблкоин эмитенттері санкциялық тізімдерге енгізілгеннен кейін ирандық әмияндарды жылдам қатыратынын көрсетті, бұл елдің жаһандық криптоэкономикадан оқшаулануын күшейтеді.
Менің пікірім: Бұл жағдай — реттеуші қысымның крипторынокты қалай өзгертетінінің айқын мысалы. Shelbit және Aban Tether-ге қарсы санкциялар Иранның өтімділікке қолжетімділігін шектеп қана қоймай, сонымен қатар шектеулерді айналып өту үшін криптовалюталарды пайдаланатын басқа юрисдикцияларға ескерту болып табылады. Инвесторлар мен биржа операторлары санкцияланған аймақтардағы активтермен жұмыс істеу кезінде комплаенс тәуекелдерінің артқанын ескеруі тиіс.