АҚШ Қаржы министрлігі Иранның криптобиржаларына жаңа соққы жасады: Shelbit және Aban Tether санкциялар тізіміне енді
Жұма күні АҚШ Қаржы министрлігінің Шетелдік активтерді бақылау басқармасы (OFAC) Иранның екі криптовалюталық биржасына — Shelbit және Aban Tether, сондай-ақ желілік оператор Сиаваш Кейванпурға қарсы санкциялар енгізілгенін жариялады. Бұл Вашингтонның Иранның криптоинфрақұрылымын оқшаулау бойынша жүйелі науқанының кезекті қадамы, ол биылғы жылы бірнеше рет шектеулерге ұшыраған болатын.
Shelbit арқылы аударымдар схемасы және КСИР-мен байланыстар
Менің талдауым бойынша, анықталған қаржылық ағындар биржаның Ислам революциясы сақшылары корпусының (КСИР) мүдделеріне қызмет көрсетуге тікелей қатысын көрсетеді. КСИР-мен байланысты мекенжайлар Shelbit-ке $1 млн астам аударған, ал Корпустың әмияндарына $2 млн астам қайтарылған. Мұндай динамика платформаның тек транзит үшін ғана емес, сонымен қатар қаражатты қайтару үшін де пайдаланылғанын көрсетеді, бұл ақша жуу схемаларына тән.
Shelbit-ті Грузиядан басқарған Кейванпур Польша мен БАӘ-де жалған компаниялар құрған. Оның әмияндары сондай-ақ OFAC маусым айында бұғаттаған Иранның ең ірі биржасы Nobitex-ке $2 млн астам жіберген. Сонымен қатар, Shelbit құмар ойындар желісі үшін ондаған миллион доллар өткізген. Бұған дейін журналистер биржаның Binance-ке $676 млн аударғанын хабарлаған, бұл оның операцияларының ауқымын көрсетеді.
Aban Tether және қысымның күшеюі
Aban Tether өз кезегінде бұған дейін бұғатталған Nobitex, Wallex, Bitpin және Ramzinex сервистері арқылы миллиондаған доллар төлемдер жүргізген. Қаржы министрлігі Иранның қаржы секторына бағытталған №13902 Жарлығына сілтеме жасайды. АҚШ Қаржы министрі Скотт Бессент: «Доллармен, риалмен немесе криптовалютамен — министрлік кез келген көлеңкелі қаржы желілерін жояды», — деп мәлімдеді.
Бұл қысым — Тегеранға «максималды қысым» көрсетуге бағытталған NSPM-2 (National Security Presidential Memorandum 2) директивасының тікелей жалғасы. Стейблкоин эмитенттері санкциялық тізімдерге енгізілгеннен кейін ирандық әмияндарды бірнеше рет тез қатырып тастаған, бұл мұндай шараларды ерекше тиімді етеді.
Менің сараптамалық көзқарасым: бұл әрекеттер криптовалюталардың енді реттеушілер үшін «сұр аймақ» болмайтынын растайды. Нарық қатысушылары үшін бұл сигнал — санкцияланған юрисдикциялармен кез келген операциялар орасан зор тәуекелдерге, соның ішінде орталықтандырылған платформаларда активтердің лезде бұғатталуына әкеледі. Ирандық инфрақұрылым жерастына тереңірек кетіп барады, бірақ АҚШ оны тіпті үшінші елдер арқылы да қудалауға ниетті.