АҚШ Қаржы министрлігі Иранның криптоинфраструктурасына санкциялық қысымды кеңейтуде: Shelbit және Aban Tether нысанаға алынды
АҚШ Қаржы министрлігі Иранның қаржылық шектеулерді айналып өту үшін пайдаланатын криптовалюта арналарын жүйелі түрде тазартуды жалғастыруда. Жұма күні Шетелдік активтерді бақылау басқармасы (OFAC) Иранның екі криптобиржасы — Shelbit және Aban Tether, сондай-ақ желілік оператор Сиаваш Кейванпурға қарсы санкциялар енгізілгенін жариялады. Бұл Иранның қаржы секторын оқшаулау науқаны аясындағы кезекті, бірақ соңғы емес қадам.
Менің блокчейн трафигін талдауым бойынша, OFAC ашқан схема айтарлықтай көрсеткішті болып көрінеді. Ислам революциясы сақшылары корпусымен (ИРСК) байланысты мекенжайлар Shelbit биржасына $1 млн астам аударған, ал Корпустың өз әмияндарына $2 млн астам қайтарылған. Бұл біржолғы транзакциялар емес, қаражат жылыстатудың жолға қойылған инфрақұрылымы туралы болып отыр.
Кейванпур схемасы: жалған фирмалар және Nobitex-ке ағындар
Грузиядан Shelbit-ті басқарған Кейванпур Польша мен БАӘ-де жалған компаниялар құрған. Оның әмияндары OFAC маусым айында бұғаттаған Иранның ең ірі криптобиржасы Nobitex-ке $2 млн астам жіберген. Айта кету керек, Shelbit сонымен қатар құмар ойындар желісіне байланысты ондаған миллион долларды жылыстату арнасы ретінде қызмет еткен. Бұған дейін менің материалдарымда мен Shelbit арқылы Binance-ке аударылған күдікті көлемдерді атап өткен едім — сома $676 млн-ға жеткен, бұл заңды сауда белсенділігінің ауқымынан айтарлықтай асып түскен.
Aban Tether көздеуде: №13902 жарлығы және жаңа шындықтар
Екінші биржа Aban Tether бұғатталған Nobitex, Wallex, Bitpin және Ramzinex сервистері арқылы миллиондаған төлемдер жүргізген. Қаржы министрлігі Иранның қаржы секторы компанияларына қарсы бағытталған №13902 Жарлығына сілтеме жасайды. Қаржы министрі Скотт Бессент осыған байланысты қатаң мәлімдеме жасады: «Доллармен, риалмен немесе криптовалютамен — Қаржы министрлігі кез келген көлеңкелі қаржы желілерін жояды».
Бұл жеке акция емес, NSPM-2 директивасы арқылы жүзеге асырылатын «максималды қысым» стратегиясының бөлігі екенін атап өту маңызды. Стейблкоин эмитенттері санкциялық тізімге енгеннен кейін Иран әмияндарын бірнеше рет жылдам қатырған, ал қазіргі жағдай да ерекшелік болуы екіталай.
Менің сараптамалық көзқарасым: Бұл шаралар реттеушілер үшін криптовалютаның «сұр аймақ» болудан қалғанын — оның қаржы барлауының толыққанды құралына айналғанын көрсетеді. Нарық қатысушылары үшін бұл нақты белгі: санкцияланған юрисдикциялармен жанама байланысты кез келген операциялар да қадағаланып, жойылады. Халықаралық серіктестермен жұмыс істейтін Иран биржалары өтімділіктің одан әрі қысқаруы мен ірі ойыншылардың кетуін күтуі тиіс.