АҚШ Қаржы министрлігі жаңа соққы жасайды: санкцияларға ирандық Shelbit және Aban Tether криптобиржалары ілінді
Америка Қаржы министрлігі тағы да криптовалюта индустриясының реттеуші органдар үшін «сұр аймақ» емес екенін көрсетіп отыр. Бұл жолы шетелдік активтерді бақылау басқармасының (OFAC) шектеу шараларына екі ирандық криптобиржа — Shelbit және Aban Tether, сондай-ақ желінің негізгі операторы Сиаваш Кейванпур ілікті. Бұл бытыраңқы әрекеттер емес, Иранның қаржы инфрақұрылымын оқшаулау бойынша жүйелі науқанның бөлігі, ал криптосектор мұнда басты мақсаттардың бірі болып табылады.
Менің деректерім бойынша, OFAC ашқан схемалар ауқымымен таң қалдырады. Ислам революциясы сақшылары корпусына (ИРСК) қатысты мекенжайлар Shelbit-ке $1 млн астам аударған, ал Корпустың өз әмияндарына $2 млн астам қайтарылған. Бұл биржаның қаражат жуу және қаржы блокадасын айналып өту үшін транзиттік торап ретінде пайдаланылғанын көрсетеді. Грузиядан Shelbit-ті басқарған Кейванпур Польша мен БАӘ-де жалған компаниялар құрған, ал оның әмияндары биылғы жылдың маусымында бұғатталған ірі ирандық платформа Nobitex-ке $2 млн астам жіберген.
Айта кету керек, Shelbit, шамасы, көлеңкелі операциялар үшін әмбебап құрал ретінде қызмет еткен. Мәселе тек ИРСК-ке қатысты аударымдар ғана емес, сонымен қатар құмар ойындар желісі үшін ондаған миллион долларды жуу туралы болып отыр. Бұған дейін Binance-ке $676 млн көлемінде аударымдар туралы ақпарат пайда болған, бұл осы ағындардың жаһандық ауқымын көрсетеді. Өз кезегінде, Aban Tether бұған дейін бұғатталған сервистер, оның ішінде Nobitex, Wallex, Bitpin және Ramzinex арқылы миллиондаған доллар төлемдерін жүргізген.
Қысым күшейіп келеді
Бұл мұндай алғашқы акция емес — АҚШ Тегеранға «максималды қысымды» көздейтін NSPM-2 директивасы аясында ирандық криптоқұрылымдарға қарсы санкциялық тізімді дәйекті түрде кеңейтіп келеді. Қаржы министрі Скотт Бессент нақты түсіндірді: есеп айырысу қандай валютада жүргізілгені маңызды емес — доллар, риал немесе криптовалюта, — кез келген көлеңкелі қаржы желілері жолын кесіледі. Стейблкоин эмитенттері, тәжірибе көрсеткендей, қара тізімге енгеннен кейін әмияндарды жедел қатырады, бұл мұндай схемаларды барған сайын қауіпті етеді.
Менің талдауым: Бұл шаралар — бүкіл индустрияға сигнал. Криптобиржалар, тіпті либералды реттеуі бар юрисдикцияларда жұмыс істейтіндері де, егер олардың клиенттері санкцияланған субъектілермен байланысты болса, санкциялық тәуекелдерді елемей алмайды. Ирандық платформалар үшін бұл іс жүзінде үкім: өтімділік пен халықаралық серіктестерге қолжетімділік тез тарылады. Инвесторларға геосаяси факторлар цифрлық активтер нарығындағы құбылмалылықтың негізгі драйверіне айналып жатқанын ескеру қажет.