АҚШ Қаржы министрлігі Иранның криптоинфрақұрылымына жаңа соққы жасайды: Shelbit және Aban Tether-ге қарсы санкциялар
АҚШ Қаржы министрлігі Иранның криптовалюта секторына қатысты тағы да қатаңдық танытуда. Өткен жұмада Шетелдік активтерді бақылау басқармасы (OFAC) Иранның екі криптобиржасына — Shelbit және Aban Tether-ге, сондай-ақ желілік оператор Сиаваш Кейванпурға қарсы санкциялар енгізді. Вашингтон олардың қызметін Ислам революциясы сақшылары корпусының (ИРСК) пайдасына криптовалюта аударымдарымен байланыстырады.
Shelbit желісі арқылы аударым схемасы
Менің талдауым бойынша, анықталған операциялардың ауқымы таңқаларлық. ИРСК бақылауындағы криптовалюта мекенжайлары Shelbit биржасына $1 млн-нан астам аударған, ал Сақшылар корпусының әмияндарына $2 млн-нан астам қайтарылған. Бұл Кейванпур Польша мен БАӘ-де тіркеген жалған компанияларды пайдаланып, Грузиядан процестерді басқара отырып, қаражат жылыстатудың жолға қойылған схемасын көрсетеді.
Оның әмияндары сондай-ақ OFAC маусым айында бұғаттаған Иранның ең ірі криптобиржасы Nobitex-ке $2 млн-нан астам жіберген. Айта кету керек, Shelbit қолда бар деректер бойынша құмар ойындар желісі үшін ондаған миллион доллар жылыстатқан, ал бұған дейін Binance-ке $676 млн көлемінде аударымдар туралы ақпарат пайда болған.
Aban Tether және санкциялық қысымның күшеюі
Aban Tether биржасы өз кезегінде бұған бұғатталған Nobitex, Wallex, Bitpin және Ramzinex сервистері арқылы миллиондаған доллар төлемдерін жүргізген. Қаржы министрлігінде бұл әрекеттер Иранның қаржы секторына бағытталған №13902 Жарлығына негізделгенін атап өтеді. Американдық ведомство басшысы Скотт Бессент: «Доллармен, риалмен немесе криптовалютамен — біз кез келген көлеңкелі қаржы желілерін жоямыз», — деп мәлімдеді.
Бұл қадам — NSPM-2 директивасы аясында Тегеранға «максималды қысым» стратегиясының бөлігі. Бұған дейін стейблкоин эмитенттері ирандық әмияндарды санкциялық тізімдерге енгізілгеннен кейін дереу қатырып тастаған, бұл одан әрі әрекеттер үшін прецедент жасайды.
Менің пікірім: Shelbit пен Aban Tether-ге қарсы санкциялар — бүкіл крипторынокқа сигнал: ешқандай юрисдикциялық «қабық» санкцияланған субъектілерге қызмет көрсету жауапкершілігінен құтқармайды. Индустрия үшін бұл децентрализация құқықтық салдарлардың жоқтығын білдірмейтінін және compliance-процедуралар сән-салтанат емес, өмір сүру үшін қажеттілікке айналатынын еске салу болып табылады.