АҚШ Қаржы министрлігі жаңа соққы жасайды: ИРКК-мен байланысты криптобиржалар санкция тізіміне енді
Америкалық Қаржы министрлігі Иранның криптосекторына қатысты бұрауын жалғастыруда. Бұл жолы OFAC-тың шектеу шараларына екі алаң — Shelbit және Aban Tether ілінді. Ресми айыптау — Ислам революциясы сақшылары корпусының (ИРСК) мүддесіне цифрлық активтерді жылыстату. Бұл жай ғана нүктелік соққы емес, Дональд Трамп әкімшілігі 2025 жылғы 4 ақпандағы NSPM-2 меморандумы негізінде бастаған «Экономикалық ашу» жүйелік науқанының бір бөлігі.
Америкалық ведомство басшысы Скотт Бессент өте қатаң пікір білдірді: «Иран режимінің цифрлық активтерге және көлеңкелі банк желілеріне сүйенуі — „Экономикалық ашудың“ жұмыс істеп тұрғанының тағы бір дәлелі. Доллар, риал немесе криптовалюта болсын, министрлік режимді су үстінде ұстап тұрған заңсыз қаржы желілерін анықтап, жояды». Сигнал өте айқын: Вашингтон дұшпандық құрылымдарды қаржыландыруға келгенде фиаттық және виртуалды валюталар арасында айырмашылық жасамайды.
Төрт юрисдикциядан тұратын желі
OFAC құжаттарында Shelbit операторы ретінде Сиаваш Кайванпур көрсетілген — БАӘ-де тұрақтайтын, Доминика мен Ауғанстан азаматтығы бар ирандық. Ресми түрде биржа грузиялық SHPS Shelbit компаниясы арқылы басқарылады. Алайда соққыға басқа да заңды тұлғалар ілінді: БАӘ-де тіркелген Shelbit General Trading LLC (Shelbit Exchange деген атпен жұмыс істейтін), поляктық Shelbit Technologies Ltd (қазірдің өзінде таратылу сатысында), сондай-ақ эмираттық Crypto Home DMCC және NFT Home DMCC.
Регулятор келтірген сандар таңғалдырады. ИРСК-мен байланысты мекенжайлардан Shelbit-ке криптовалютада $1 млн-нан астам түсті, ал кері бағытта $2 млн-нан астам кетті. Кайванпур бақылайтын әмияндардан тағы шамамен $2 млн бұрыннан санкцияланған ирандық Nobitex биржасына жіберілді. Бір қызығы, дубайлық VARA регуляторы бұған дейін General Trading-ке қатысты нұсқамалар шығарған — 2025 жылғы қаңтарда және 2026 жылғы шілдеде, бірақ компания қызметін жалғастырды.
Дегенмен, ең қызығы — Shelbit-тің заңсыз гемблингпен байланысы. OFAC деректері бойынша, биржа екі мыңнан астам парсы тілді ойын сайттарының желісінен алынған ондаған миллион долларды жылыстатуға қатысқан. Бұл ресурстарды 2023 жылы елде заңсыз құмар ойындар үшін сотталған екі ирандық инфлюенсер жылжытқан. Үкімдерге қарамастан, олардың сайттары жұмысын жалғастырып, Иран Орталық банкі қатаң бақылайтын ұлттық төлем жүйесіне қол жеткізе алды. Бұл елдің қаржы экожүйесінің терең сыбайлас жемқорлығын көрсетеді.
Екінші алаң — Aban Tether — Иранның қаржы секторына тікелей қызмет көрсеткені үшін санкцияға ілінді. Ол арқылы Nobitex, Wallex, Bitpin және Ramzinex қатысқан миллиондаған долларлық транзакциялар өтті — олардың барлығы бұрыннан қара тізімде. Бұл халықаралық шектеулерді айналып өтіп, Иранның крипто нарығының өміршеңдігін қамтамасыз еткен тұтас инфрақұрылым туралы сөз.
Менің талдауым: OFAC әрекеттері — бұл жай ғана бюрократиялық формальдылық емес. Бұған дейін журналистер Иранның ең ірі биржасы Nobitex-ті жоғарғы басшылыққа жақын ықпалды Харрази кланы бақылайтынын анықтаған болатын. Shelbit пен Aban Tether-ге қарсы санкциялар Тегеранның цифрлық саладағы қаржылық оқшаулануын іс жүзінде аяқтап, оны шектеулерді айналып өту үшін криптовалюталарды пайдалану мүмкіндігінен айырады. Ұзақ мерзімді перспективада бұл Иранның криптосекторын жаһандық өтімділіктен толық ажыратуға әкелуі мүмкін, бұл гипер инфляция мен халықаралық қысымнан зардап шегіп отырған ел экономикасына ауыр соққы болады.