Оңтүстік Корея полициясы Flare Network арқылы $8,5 млн көлеміндегі жалған XRP стейкингін ашты.
Сеул полициясы 71 инвестордан жалпы сомасы шамамен 12,3 миллиард вон (шамамен $8,5 миллион) болатын 3,4 миллион XRP токенін ұрлаған қылмыстық топтың үш мүшесін ұстады. Бұл іс – танымал жобаларға деген сенімнің зұлымдық ниеттегі адамдар тарапынан ірі көлемде қаражат шығару үшін қалай пайдаланылуы мүмкін екендігінің айқын мысалы.
Алаяқтар Flare Network экожүйесінің әзірлеушілері болып көрініп, Ripple компаниясының XRP стейкингіне арналған жалған қызметін жарнамалады. Құрбандарға айына 1,5–1,8% кірістілік пен қаражаттың кепілдендірілген қайтарылуы уәде етілді – бұл жоғары пайданың жем ретінде қызмет ететін схеманың классикалық белгісі.
Схема қалай жұмыс істеді
2025 жылдың қазан айында зұлымдық ниетті адамдар Flare Network ресми ресурсы мен FXRP токенінің дизайнын толығымен көшіретін Fxrpntwork.com сайтын іске қосты. Заңдылық елесін жасау үшін олар алдын ала блогтарда, Wikipedia-да, жаңалықтар сайттарында және YouTube-та жалған ақпарат орналастырды, онда жобаны жалданған актер жарнамалады.
Инвесторларды XRP-ді жергілікті оңтүстіккореялық биржалардан шетелдік платформалар арқылы алаяқтар бақылайтын әмияндарға аударуға көндірді. Іске қосылғаннан кейін сегіз күн өткен соң, 23 қазанда сайт жұмысын тоқтатты, ал ұйымдастырушылар ақшамен жасырынып кетті.
Тергеу және алаяқтық ауқымы
Тергеу күдікті операциялардың күрт өсуін байқаған шетелдік криптобиржалардың бірінен сигнал келгеннен кейін басталды. Полиция 50-ден астам тінту жүргізіп, екі болжамды ұйымдастырушыны және олардың сыбайласын ұстады. Шетелде жасырынып жүрген төртінші күдікті Интерполдың «қызыл хабарламасына» енгізілді.
Тергеушілер 27,3 миллиард вон ($18,8 миллион) сомасындағы активтердің қозғалысын бақылап, 17,3 миллиард вон сомасындағы криптовалютаны уақытында тоқтата алды. Алайда шамамен 10 миллиард вон қазірдің өзінде шығарылған. Бұл нақты залалдың расталған $8,5 миллионнан айтарлықтай асуы мүмкін екенін көрсетеді.
Менің сараптамалық қорытындым: Бұл жағдай барлық стейкинг-қызметтерді, әсіресе қалыптан тыс жоғары кірістілікті уәде ететіндерді тексерудің маңыздылығын атап көрсетеді. Инвесторлар әрқашан жобалардың ресми арналарын тексеріп, делдалдар арқылы бейтаныс әмияндарға аударымдардан аулақ болуы керек.