БҰҰ: Азия-Тынық мұхиты аймағындағы скам-желілерден келген шығын $114 млрд-қа жетті — криптовалюталар қылмыстың қаржылық тірегіне айналды
2025 жылы Шығыс және Оңтүстік-Шығыс Азиядағы, оның ішінде Австралия мен Жаңа Зеландиядағы қылмыстық экономиканың ауқымы $88,3 млрд пен $114,1 млрд аралығында бағалануда. Бұл БҰҰ-ның Есірткі және қылмыс жөніндегі басқармасы (UNODC) сарапшылары жүргізген алаяқтық операциялардан келген шығынды бағалау. Бұл тіркелген шығындар мен билікке жүгінбейтін құрбандардың болжамды үлесіне негізделген шамамен алынған сандар. Салыстыру үшін: 2023 жылы бұл көрсеткіш $18–37 млрд құраған, яғни екі жыл ішінде өсім шамамен үш есеге артқан.
2024–2025 жылдардағы ресми тіркелген ең үлкен шығындар бойынша Қытай ($5,1 млрд), Корея Республикасы ($3,5 млрд) және Тайвань ($2,8 млрд) көш бастап тұр.
Қылмыстық экономика корпоративтік франчайзинг ретінде
UNODC өңірлік қылмыстық экономиканың түбегейлі қайта құрылуын атап өтеді. Бөлек синдикаттар алаяқтық, ақша жылыстату, адам саудасы және заңсыз көші-қон үшін ортақ инфрақұрылымы бар трансшекаралық желіге айналды. Сарапшылар бұл модельді корпоративтік франчайзингпен салыстырады, мұнда бірыңғай желіге қосылған ақша жылыстату, деректер жинау және қылмыстық қызметтер бойынша мамандандырылған «департаменттер» бар. UNODC жетекші аналитигінің айтуынша, бұл жүйенің ауқымы мен күрделілігі «қолданыстағы қарсы шаралардан озып кетті».
Криптовалюталар: USDT және TRON параллельді қаржы жүйесі ретінде
Криптовалюталар есеп айырысу мен ақша жылыстатуда шешуші рөл атқарады. Қылмыстық топтар цифрлық активтерді, шифрланған байланыс құралдарын және жасанды интеллектті жүйелі түрде пайдаланады. Баяндамада USDT (Tether) және TRON блокчейнінің жұбына ерекше назар аударылған. Сарапшылардың бағалауынша, бұл байланыс дерлік лездік, арзан және жалған атпен жасалатын трансшекаралық аударымдар үшін параллельді қаржы жүйесін құрды. P2P-платформалар, биржадан тыс брокерлер және жерасты банктік желілер арқылы зиянкестер банктік бақылауды айналып өтіп, фиатты стейблкоиндерге және керісінше айырбастайды. UNODC құқық қорғау органдарын криптоактивтерді қадағалауға және тәркілеуге үйретуге шақырады, өйткені кірістер қол жетімсіз болып қалса, операцияларды жай ғана бұзу тиімсіз.
ЖИ, дипфейктер және Starlink: алаяқтардың жаңа арсеналы
Қылмыстық желілер генеративті ЖИ, дипфейктер, шифрланған мессенджерлер және Starlink сияқты спутниктік байланысты белсенді түрде енгізуде. Генеративті ЖИ күрделі схемалар үшін шекті төмендетеді: шағын топтар нақты уақыт режимінде ЖИ-аударма, дауысты клондау және дипфейк-бейнелерді пайдалана алады. 2025 жылы заңды жарнама желілерін зиянды бағдарламаларды тарату үшін пайдаланудың жыл сайын 42%-ға өскені тіркелген. Спутниктік интернет зиянкестерге жергілікті операторларға тәуелділікті азайтуға және қол жетпейтін аудандарда жұмыс істеуге мүмкіндік береді.
Жаһандық жалдау және инфрақұрылымның тұрақтылығы
Өңірдегі алаяқтық лагерьлерде кемінде 80 елдің адамдары анықталды. Жалдау желілері географияны кеңейтіп, неміс, поляк, испан, француз және басқа еуропалық тілдерді білетін қызметкерлерді іздейді. Жекелеген алаңдарға қысым жасау инфрақұрылымды жоймайды: желілер юрисдикцияларды өзгертеді, операцияларды бөлшектейді және жаңа түйіндер арқылы қалпына келеді.
Менің сараптамалық пікірім: $114 млрд — бұл айсбергтің ұшы ғана. Құрбандардың ұяттан немесе қорқыныштан билікке жүгінбеуін ескере отырып, нақты шығын әлдеқайда жоғары болуы мүмкін. Криптоқауымдастық үшін негізгі қорытынды: TRON-дағы USDT жай ғана құрал емес, осы көлеңкелі экономика үшін маңызды инфрақұрылымға айналды. Стейблкоиндер мен P2P-алмастырғыштарды реттеу тәсілін өзгертпесек, мұндай схемалардың одан әрі экспоненциалды өсуіне куә болу қаупі бар.