Аргентина соты LIBRA ісі бойынша 25 әмиянды бұғаттады: биржалар иелерінің жеке басын ашуға міндетті
Аргентина Фемидасы LIBRA токеніне қатысты жанжалды іске ауыр соққы берді. Федералды судья Марсело Мартинес де Джорджи прокурор Эдуардо Тайаноның өтініші бойынша тергеу нұсқасы бойынша токеннің құлдырауынан кейін қаражат шығару схемасына қатысқан 25 криптовалюта әмиянын бұғаттау туралы шешім қабылдады. Бұл жай ғана активтерді бұғаттау емес — бұл нарыққа реттеушілердің қатаң және жылдам әрекет ете бастағаны туралы нақты сигнал.
Судья сондай-ақ алты халықаралық криптобиржаға: Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat және Bitfinex-ке ресми сұраулар жіберді. Мәселе Binance-тегі он мекенжайға, Bybit-тегі сегізге, OKX-тегі екіге, CoinEx-тегі екіге, FixedFloat-тағы бірге және Bitfinex-тегі екіге қатысты. Әр платформадан KYC деректерінің толық пакетін: верификация үшін пайдаланылған құжаттарды, ішкі жазбаларды, IP журналдарын, байланысты банктік шоттарды және транзакциялардың толық тарихын ұсыну талап етіледі.
Бұл неге маңызды?
Сот шешімінің негізінде Аргентина федералды полициясының (PFA) киберқылмыс бөлімінің техникалық есебі жатыр. Онда кері трассировка және OSINT көмегімен қаражат қозғалысының тізбегі қалпына келтірілді. Тергеу активтердің Team Libra Wallets деп аталатын әмияндар тобынан 2025 жылғы 14-15 ақпанда кеткенін анықтады — миллиондаған токендер аралық әмиянға аударылған. Содан кейін, 2026 жылғы 10 мамырда кросс-чейн протоколы арқылы Tron желісіндегі әмиянға 16 секунд ішінде 498 539,85 USDT түсті, дәстүрлі биржаның қатысуынсыз.
Әрі қарай қаражатты бөлшектеу схемасы іске қосылды — бақылауды қиындату үшін көптеген әмияндарға шағын сомаларды күнделікті бөлу. Сот бұғаттаудың алдын алу сипатын атап көрсетеді: ол тергеу барысында жаңа қылмыстарды тоқтатуы және болашақта мүмкін емес зиянның алдын алуы керек.
LIBRA құлдырауының хронологиясы
Барлығы президент Милейдің 2025 жылғы 14 ақпанда X әлеуметтік желісіндегі жарияланымынан басталды. Токеннің бағасы бірнеше сағат ішінде $0,01-ден $5-ке дейін көтеріліп, содан кейін жобаны жасаушылардың жаппай сатуы аясында құлдырады. Тергеу деректері бойынша, қаражат шығару шамамен $100 млн құрады. Зардап шеккендердің саны 40 000 адамнан асты. Айыпталушылар арасында — лоббист Маурисио Новелли, оның серіктесі және америкалық Хайден Дэвис.
Менің пікірім: Бұл іс — саяси элитаның қатысуымен "pump and dump" схемасының ауқымды шығындарға әкелуінің айқын мысалы. Әмияндарды бір уақытта осыншама биржада бұғаттау — үйлестірудің сирек кездесетін жағдайы. Алайда, схеманың жылдамдығы мен күрделілігін ескере отырып (16 секунд ішінде кросс-чейн аударым және кейінгі смурфинг), зардап шеккендерге қаражатты қайтару — күрделі міндет. Нарық есте сақтауы керек: егер актив жұртшылық тұлғасының хайпынан көтерілсе, бұл әрдайым дерлік жеке инвесторлар үшін тұзақ.