Оңтүстік Дакотадан келген криптоинвестор $20 млн көлеміндегі ауқымды алаяқтық схемасында айыпталуда: 29 эпизод алаяқтық
Федералдік үлкен алқабилер алқасы Оңтүстік Дакота штатының Су-Фоллс қаласының 43 жастағы тұрғыны Бенджамин Пол Винерге айып тақты. Оған шамамен $20 млн шығын келтірген алаяқтық схемасы аясында 29 эпизод бойынша айып тағылып отыр.
Винерге байланыс құралдарын пайдаланып алаяқтық жасау, ақша жылыстату, банктік алаяқтық және жеке деректерді заңсыз пайдалану айыптары тағылды. Өткен аптада ол кінәсін мойындамады және 2026 жылғы қыркүйекке белгіленген сот отырысына дейін кепілге босатылды.
Пирамида қалай ұйымдастырылды?
Тергеу нұсқасы бойынша, Винер сегіз бақылауындағы компаниялар желісі арқылы, оның ішінде криптовалютамен қаражат тартқан. Олардың көпшілігі «Benaiah» деп аталған — Benaiah Capital LLC және Benaiah Digital LP, сондай-ақ Aslan Management LLC және Runway Four10. Ол салымшыларды кірістілік пен кепілдіктер туралы жалған мәлімдемелер жасап адастырған.
Прокурорлардың бағалауынша, схема классикалық қаржы пирамидасын еске түсірген: қаражат таусылғанда немесе инвесторлар қайтаруды талап еткенде, Винер жаңа қатысушыларды тартып, олардың ақшасымен ескі салымшыларға төлеп, жеке шығындарын жапқан. Зардап шеккендер Оңтүстік Дакота мен Миннесотада орналасқан.
Қаражатты жылыстату банктік шоттар арқылы да, криптобиржалар арқылы да жүзеге асырылған. Фиат пен цифрлық активтердің қарсы ағындары қаражаттың шығу тегі мен нақты иесін жасыруға көмектескен.
Банктік алаяқтық және құжаттарды қолдан жасау
Жеке эпизод Су-Фоллстағы банкті алдауға қатысты. 2025 жылғы сәуірде Винер $1 млн несие желісін ашып, құжаттарды қолдан жасап, иесінің рұқсатынсыз басқа адамның жеке деректерін пайдаланған.
Атап өту маңызды: барлық айыптар әзірге тек тергеу нұсқасы болып қалады. Сот үкімі шыққанға дейін Винер кінәсіз саналады. Сот отырысы 2026 жылғы 15 қыркүйекке белгіленген.
Бұл іс криптовалюта қаражатты шығару үшін пайдаланылатын инвестициялық алаяқтық туралы өсіп келе жатқан процестер тізімін толықтырады. 2025 жылы АҚШ Әділет министрлігі 265 адамға осындай айыптар тағып, жиынтық шығын $16 млрд-тан асқан деп бағалаған.
Менің аналитик ретіндегі пікірім: Бұл жағдай — классикалық қаржы пирамидалары криптосалаға сәтті көшіп, транзакция тізбектерін күрделендіру үшін цифрлық активтерді пайдаланатынының тағы бір ескертуі. Инвесторлар кепілдік берілген кірістілікті уәде ететін жобаларға өте сыни көзқараспен қарап, әсіресе реттеу деңгейі төмен юрисдикцияларда тіркелген болса, компаниялардың құқықтық құрылымын тексеруі қажет.