Аргентина соты LIBRA ісі бойынша 25 әмиянды қатырды: биржалар KYC деректерін ашуға міндетті
Аргентиналық Фемида жанжалды LIBRA токенін ұйымдастырушыларға қатты соққы берді. Федералдық судья Марсело Мартинес де Джорджи прокурор Эдуардо Тайаноның өтініші бойынша осы резонанстық іске тікелей қатысты 25 криптоәмиянды дереу бұғаттау туралы қаулы шығарды. Сонымен бірге сот алты ірі халықаралық биржаны осы мекенжайлардың иелері туралы толық деректерді ұсынуға міндеттеді.
Операция ауқымы: Binance-тен Bitfinex-ке дейін
Мәселе жетекші сауда алаңдарына шашыраған әртүрлі мекенжайлар портфеліне қатысты. Тізімде Binance-те он әмиян, Bybit-те сегіз, OKX, CoinEx және Bitfinex-те екі-екіден, сондай-ақ FixedFloat-та бір мекенжай бар. Судья әр алаңнан KYC стандарты бойынша толық құжаттар пакетін талап етті: жеке куәліктер, ішкі жазбалар, IP-журналдар, байланыстырылған банктік шоттар және барлық транзакциялардың егжей-тегжейлі тарихы.
Мұндай қатаң шешімнің негізгі себебі — Аргентинада криптовалюталардың нақты реттеушісінің болмауы, бұл соттың пікірінше, кейіннен залалды өтеу мүмкін емес жоғары тәуекелді тудырады. Қаулыда атап өтілгендей, активтерді бұғаттау алдын алу сипатына ие және тергеу барысында жаңа қылмыстардың алдын алуға, сондай-ақ заңсыз әрекеттен табыс деп танылуы мүмкін қаражатты шығаруды немесе жасыруды болдырмауға бағытталған.
PFA техникалық есебі: $100 млн қалай қадағаланды
Негізгі дәлел Аргентина федералды полициясының (PFA) киберқылмыс бөлімінің техникалық есебі болды. Мамандар кері трассировка және ашық дереккөздерді талдау (OSINT) арқылы қаражат қозғалысының толық бейнесін қалпына келтірді. Активтер Team Libra Wallets деп аталатын әмияндар тобынан кеткені анықталды. 2025 жылғы 14-15 ақпан аралығында олардан миллиондаған токендер аударылып, кейін аралық әмиянға түскен.
Әрі қарай тергеу ірі шығаруды тіркеді: 2026 жылғы 10 мамырда үйлесімділік хаттамасы арқылы Tron желісіндегі әмиянға 498 539,85 USDT түсті. Операция дәстүрлі биржаларды айналып өтіп, небәрі 16 секунд ішінде жүргізілді. Осыдан кейін қаражатты бөлшектеу схемасы (смурфинг) іске қосылды: қадағалауды қиындату үшін көптеген әмияндарға күнделікті шағын сомаларды бөлу.
Естеріңізге сала кетейін, жанжал президент Хавьер Милейдің 2025 жылғы 14 ақпанда X әлеуметтік желісіндегі жарияланымынан кейін басталды. LIBRA токенінің бағасы бірнеше сағат ішінде $0,01-ден $5-ке дейін көтеріліп, содан кейін жасаушылардың жаппай сатуынан кейін құлдырады. 40 000-нан астам адам зардап шеккен деп танылды. Тергеу мәліметтері бойынша, қаражатты шығару сомасы шамамен $100 млн-ға жетті. Айыпталушылар арасында — лоббист Маурисио Новелли, оның серіктесі және америкалық Хайден Дэвис.
Сарапшының пікірі: Бұл прецеденттік іс криптовалюталарды ресми реттеу болмаса да, дәстүрлі құқықтық тетіктер орталықтандырылған биржалардағы активтерді тиімді бұғаттай алатынын айқын көрсетеді. Инвесторлар үшін бұл сигнал: ірі алаңдармен жұмыс істеу кезінде толық анонимділікке сену қауіпті бола бастады. LIBRA тағдыры — мемлекеттік деңгейдегі pump-and-dump схемасының классикалық мысалы, оның салдары әлі ұзақ уақыт талқыланатын болады.