Аргентина соты LIBRA ісі бойынша 25 әмиянды тоқтатып, Binance, Bybit және басқа биржалардан клиенттердің деректерін ашуды талап етті.
Федералдық судья Марсело Мартинес де Джорджи LIBRA токеніне қатысты атышулы іске тікелей байланысты 25 криптовалюта әмиянын бұғаттау туралы шешім шығарды. Сонымен қатар, сот алты халықаралық биржаны осы мекенжайлардың иелері туралы толық мәліметтерді, оның ішінде транзакция тарихы мен KYC деректерін ұсынуға міндеттеді. Бұл Аргентина юрисдикциясы үшін бұрын-соңды болмаған қадам, биліктің цифрлық активтер саласындағы қаржылық қылмыстармен күресуге деген шешімділігін көрсетеді.
Шешім прокурор Эдуардо Тайаноның өтініші бойынша қабылданды. Мұндай қатаң шараларға Аргентина федералды полициясының (PFA) киберқылмыс бөлімінің техникалық есебі негіз болды. Менің деректерім бойынша, дәл осы құжат кері трассировка және ашық дереккөздерді талдау (OSINT) әдістерін қолдана отырып, қаражат қозғалысының толық бейнесін қалпына келтірді.
Биржалар тізімі және бұғаттау ауқымы
Бұғаттау бірнеше ірі сауда алаңдарындағы активтерге әсер етті. Олар: Binance-тегі он мекенжай, Bybit-тегі сегіз, OKX-тегі екі, CoinEx-тегі екі, FixedFloat-тағы бір және Bitfinex-тегі екі мекенжай. Судья әр биржадан KYC стандарты бойынша деректерді: шот ашу кезіндегі құжаттарды, ішкі жазбаларды, IP-мекенжайлар журналдарын, байланысты банктік шоттарды және транзакциялардың толық тарихын беруді талап етті.
Сотта мұндай шаралардың себебі ретінде елде криптовалюта реттеушісінің жоқтығы аталды. Шешімде айтылғандай, бұл кейін өтеу мүмкін болмайтын шығындарды болдырмау үшін қажет. Судья шешімнің алдын алу сипатын атап өтті: «бұғаттау тергеу барысында ықтимал жаңа қылмыстарды тоқтатуы керек».
Қаражатты шығару схемасы: LIBRA-дан Tron арқылы араластыруға дейін
Істе техникалық есеп шешуші рөл атқарды. Тергеу мәліметтері бойынша, активтер Team Libra Wallets деп аталатын әмияндар тобынан шығарылған. 2025 жылғы 14-15 ақпан аралығында олардан миллиондаған токендер аударылып, кейін ортақ аралық әмиянға түскен.
Әрі қарай тергеу қаражаттың ірі көлемде шығарылғанын анықтады. 2026 жылғы 10 мамырда үйлесімділік хаттамасы арқылы Tron желісіндегі әмиянға 498 539,85 USDT түсті. Операция дәстүрлі биржасыз небәрі 16 секунд ішінде жүргізілді. Осыдан кейін қаражатты бөлшектеу схемасы — «смурфинг» іске қосылды: күн сайын бөлшектелген сомалар көптеген әмияндарға бөлініп, оларды бақылауды қиындатады.
Барлығы 2025 жылғы 14 ақпанда президент Милейдің X әлеуметтік желісіндегі жазбасынан басталды. Осыдан кейін токен бағасы бірнеше сағат ішінде $0,01-ден $5-ке дейін көтеріліп, содан кейін жобаны жасаушылардың сатуына байланысты құлдырады. 40 000-нан астам адам зардап шекті. Тергеу мәліметтері бойынша, қаражатты шығару шамамен $100 млн құрады. Айыпталушылар арасында лоббист Маурисио Новелли, оның серіктесі және америкалық Хайден Дэвис бар.
Менің сараптамалық пікірім: Бұл оқиға — нақты реттеудің болмауы және «президенттік пампты» пайдалану мыңдаған жеке инвесторлар үшін апатқа айналуы мүмкін екендігінің айқын мысалы. Әмияндарды бұғаттау және халықаралық биржалардан деректерді сұрату — бүкіл нарыққа сигнал: тіпті формальды криптореттеу жоқ юрисдикцияларда да құқық қорғау органдары активтерге жетудің жолдарын табады. Инвесторлар желідегі анонимділік — елес, ал мемдер мен саяси тұлғаларға негізделген тез баю схемалары әрдайым бірдей аяқталатынын есте сақтауы керек.