Оңтүстік Дакотадан келген криптоинвестор $20 млн көлеміндегі ауқымды алаяқтық схемасында айыпталуда: алаяқтық пен ақша жылыстатудың 29 эпизоды
Федералдік үлкен алқабилер алқасы Оңтүстік Дакота штатының Су-Фоллс қаласынан келген 43 жастағы криптоинвестор Бенджамин Пол Винерге айып тақты. Оған құрбандары шамамен $20 млн жоғалтқан болжамды алаяқтық схема аясында 29 эпизод инкриминациялануда. Айыптар кең ауқымды бұзушылықтарды қамтиды: байланыс құралдарын пайдалана отырып алаяқтық, ақшаны жылыстату, банктік алаяқтық және жеке деректерді заңсыз пайдалану.
Өткен аптада Винер өз кінәсін мойындамады. Судья оны сот талқылауына дейін кепілге босату туралы шешім шығарды, алдын ала сот отырысы қыркүйекке белгіленген.
Сегіз компаниядан тұратын схема және классикалық пирамида
Айыптау қорытындысына сәйкес, Винер өзіне бағынышты сегіз компаниядан тұратын желі арқылы, оның ішінде криптовалютамен қаражат тартқан. Олардың көпшілігі «Benaiah» атауын алған — атап айтқанда, Benaiah Capital LLC және Benaiah Digital LP. Тізімде сондай-ақ Aslan Management LLC және Runway Four10 бар. Тергеу инвесторларды кірістілік пен стратегиялар туралы жалған мәлімдемелермен адастырғанын айтады.
Прокуратура бұл схеманы классикалық қаржылық пирамида ретінде сипаттайды. Қаражат таусылғанда немесе салымшылардың біреуі қайтаруды талап еткенде, Винер жаңа қатысушыларды тартқан. Соңғылардың ақшасымен ол бұрынғы инвесторлармен есеп айырысып, жеке шығындарын жапқан. Тергеу нұсқасы бойынша, ақшаны жылыстату банктік шоттар арқылы да, криптобиржалар арқылы да жүргізілген, бұл қаражаттың шығу тегі мен нақты иесін жасыруға мүмкіндік берген.
«Биліктің бағалауы бойынша, Винердің әрекеттерінен келтірілген залал $20 млн-ға жуық», — делінген АҚШ Әділет министрлігінің баспасөз релизінде.
Банктік алаяқтық және құжаттарды қолдан жасау
Жеке эпизод Су-Фоллстағы банкті алдауға қатысты. 2025 жылдың сәуірінде Винер құжаттарды қолдан жасап және иесінің келісімінсіз басқа біреудің жеке деректерін пайдаланып, $1 млн көлемінде несие желісін ашқан. Барлық айыптар әзірге тек тергеу нұсқасы болып қалады: сот үкімі шыққанға дейін Винер кінәсіз саналады. Отырыс 2026 жылдың 15 қыркүйегіне белгіленген.
Винердің ісі инвестициялық алаяқтық және қаражатты шығару үшін криптовалютаны пайдалану бойынша жиілеп бара жатқан процестер қатарын толықтырады. 2025 жылы АҚШ Әділет министрлігі 265 тұлғаға қатысты осындай айыптар тағып, жалпы залалды $16 млрд-тан астам деп бағалаған.
Сарапшы пікірі: Бұл оқиға — криптовалютаның барлық инновациялығына қарамастан, әлемдегідей ескі қаржылық пирамидалар үшін тамаша құрал болып қала беретінін тағы бір еске салу. Инвесторлар өте сақ болуы керек: егер сізге нарықтық деңгейден жоғары кепілдендірілген кірістілік уәде етілсе және компанияның құрылымы мөлдір болмаса, сіз алаяқтықпен бетпе-бет келіп отырсыз. Реттеушілер бақылауды анық күшейтуде, ал 2025 жыл осындай схемалардың әшкереленуі бойынша рекордтық жыл болуы мүмкін.