Аргентина соты LIBRA ісі бойынша 25 әмиянды тоқтатты: биржалар деректерді ашуға міндетті
Федерал судья Марсело Мартинес де Джорджи LIBRA жанжалды токенімен тікелей байланысты 25 криптовалюта әмиянын бұғаттау туралы шешім шығарды. Сот сондай-ақ алты халықаралық биржаны осы мекенжайлардың иелері туралы толық деректерді және барлық транзакциялар тарихын ұсынуға міндеттеді.
Бұл шешім — Аргентина федералды полициясының (PFA) киберқылмыс бөлімінің техникалық есебіне сүйенген прокурор Эдуардо Тайаноның өтінішіне тікелей жауап. Шаралар алдын алу сипатына ие және қылмыстық әрекеттен түскен кіріс болуы мүмкін активтерді шығаруды немесе жасыруды болдырмауға бағытталған.
Қандай биржалар көздеуде?
Әсер етілген платформалар тізімі таңқаларлық: Binance-те он мекенжай, Bybit-те сегіз, OKX-те екі, CoinEx-те екі, FixedFloat-та бір және Bitfinex-те екі. Судья әр биржадан KYC стандарты бойынша толық құжаттар пакетін, оның ішінде ішкі жазбаларды, IP-мекенжайлар журналдарын, байланысты банктік шоттарды және ең бастысы, қаражат қозғалысының толық тарихын талап етті.
Мұндай қатаң шаралардың негізгі себебі — Аргентинада криптовалюталардың нақты реттеушісінің жоқтығы. Шешімде атап өтілгендей, бұл кейін өтеу мүмкін болмайтын залалды болдырмау үшін қажет. Негізінде, сот криптобиржаларды жай платформалар емес, әділ сотпен ынтымақтасуға міндетті толыққанды қаржы институттары ретінде әрекет ететін прецедент жасауға тырысады.
Жанжал механизмі: өрлеуден құлдырауға дейін
Тергеуде PFA-ның техникалық есебі шешуші рөл атқарды. Мамандар кері трассировка және ашық көздерді талдау (OSINT) арқылы қаражат қозғалысының тізбегін қалпына келтірді. Активтер Team Libra Wallets деп аталатын әмияндар тобынан кеткен. 2025 жылғы 14-15 ақпанда ол жерден миллиондаған токендер аударылып, кейін ортақ аралық әмиянға түскен.
Әрі қарай тергеу ірі шығаруды тіркеді: 2026 жылғы 10 мамырда үйлесімділік хаттамасы арқылы Tron желісіндегі әмиянға 498 539,85 USDT түсті. Операция дәстүрлі биржаны айналып өтіп, небәрі 16 секунд ішінде жүргізілді. Осыдан кейін смурфинг схемасы іске қосылды — бақылауды қиындату үшін сомаларды күнделікті бөлшектеу және оларды көптеген әмияндарға бөлу.
Барлығы президент Милейдің 2025 жылғы 14 ақпандағы X әлеуметтік желісіндегі жазбасынан басталды. Токен бағасы бірнеше сағат ішінде $0,01-ден $5-ке дейін көтеріліп, содан кейін жобаны жасаушылардың сатуы аясында құлдырады. Тергеу деректері бойынша, 40 000-нан астам адам зардап шеккен, ал қаражатты шығару шамамен $100 млн құраған.
Айыпталушылар арасында — лоббист Маурисио Новелли, оның серіктесі және америкалық Хайден Дэвис.
Cryptalist сарапшылық пікірі: Бұл іс — нақты реттеудің жоқтығы мен қоғамдық тұлғалардың «хайпына» соқыр сенімнің апатты салдарға әкелуінің жарқын мысалы. Аргентина сотының шешімі маңызды прецедент жасайды: биржалар зардап шеккен инвесторларға қаражатты қайтару туралы мәселе туындағанда бұрынғыдай шетте қала алмайды. Смурфинг және жылдам кросс-чейн аударымдары — бұл қылмыскерлердің стандартты құралдары, бірақ заманауи криминалистика, көріп отырғанымыздай, оларды бейтараптандыруға қабілетті.