Калифорниядағы даркнет-есірткі желісі: "HotGirlzClub" арқылы криптовалютаны жылыстату және өмір бойына бас бостандығынан айыру қаупі
Флориданың Оңтүстік округінің федералды үлкен алқабилері Лос-Анджелестің екі тұрғынына айып тақты, олар тергеу нұсқасы бойынша даркнет арқылы есірткі сатудың ірі желісін ұйымдастырып, фентанил мен метамфетамин сатудан түскен жүздеген мың долларды криптовалютада жылыстатқан.
44 жастағы Николас Агилар мен 37 жастағы Джессика Марколина бірнеше даркнет платформаларында HotGirlzClub атымен сатушыларды басқарған. Олардың әрекеті нағыз қылмыстық кәсіпорын сипатында болды: 2020 жылдан бастап олар пошта арқылы тыйым салынған заттарды жіберіп, тек 2025 жылдың жеті айында құқық қорғау органдары 500-ден астам күдікті жөнелтілімді анықтаған.
Операция ауқымы және заттай дәлелдемелер
Калифорниядағы айыпталушылардың үйлерін тінту кезінде есірткінің ірі партиялары, орау материалдары, жеке деректерді ұрлау құрбандарының атына жасалған жалған құжаттар, сондай-ақ екі оқталған тапанша мен мылтық тәркіленді. «Елес» қару деп аталатын — сериялық нөмірлері жоқ дыбыс басқыштар мен ұңғылар жасалатын шеберхана ерекше назар аудартты. Сонымен қатар, жасырын сатып алынған партияларда артық дозалану қаупі туралы ескерту жапсырмалары табылды, бұл айыптау нұсқасы бойынша қылмыскерлердің өз әрекеттерінің қауіптілігін түсінгенін дәлелдейді.
Жылыстату схемасы: криптовалюта құрал ретінде
Тергеу есірткі саудасынан түскен кірістер криптовалютаға айырбасталып, содан кейін олардың шығу тегі мен соңғы иелерін жасыруға арналған күрделі транзакциялар тізбегінен өткенін анықтады. Бұл әдіс — токендерді қолма-қол ақшаға айырбастауға ұмтылатын даркнет-сатушылар үшін классикалық. АҚШ Әділет министрлігінің баспасөз релизінде: «Агилар мен Марколина, тергеу нұсқасы бойынша, есірткі сатудан түскен криптовалютаны қаражаттың бастапқы көздері мен иелерін жасыруға арналған транзакциялар арқылы жылыстатуға сөз байласқан» деп атап көрсетілген.
Даркнет-нарықтар заңсыз криптоэкономиканың негізгі буыны болып қала береді. Chainalysis бағалауы бойынша, 2025 жылы олар арқылы $2,6 млрд-қа жуық ончейн ағыны өткен. Есеп айырысудың негізгі үлесі әлі де биткоинге (BTC) тиесілі, алайда оның ашық блокчейні аударымдарды қадағалауға мүмкіндік береді. Дәл осы себепті көптеген сатушылар Monero (XMR) — қадағалау әлдеқайда қиын жеке монетаға ауысуда.
Агилар мен Марколинаға тыйым салынған заттарды сату мақсатында сөз байласу және ақша жылыстату бойынша айып тағылды. Бірінші бап бойынша оларға өмір бойы бас бостандығынан айыру, ақша жылыстату үшін 20 жылға дейін түрме жазасы қауіп төндіреді.
Cryptalist сарапшылық пікірі: Бұл оқиға — құқық қорғау органдарының криптовалюталық схемаларға қалай бейімделетінінің айқын мысалы. Миксерлер мен күрделі тізбектерді пайдалану әрекеттеріне қарамастан, блокчейн талдауы классикалық жедел әдістермен (пошта жөнелтілімдері, жасырын сатып алулар) үйлескенде даркнет-есірткі саудасына қарсы өлімші қару болып қалады. Monero нарығы, мүмкін, өседі, бірақ реттеушілер бұл анонимді монетамен де күресудің жолдарын іздеп жатыр.