АҚШ-тағы даркнет-есірткі желісі: бір жұп күрделі транзакциялар арқылы жүздеген мың долларды криптовалютада жылыстатқан
Флориданың Оңтүстік округінің федералды үлкен алқасы Лос-Анджелестің екі тұрғынына айып тақты, олар тергеу нұсқасы бойынша даркнет арқылы есірткі сатудың ірі желісін ұйымдастырып, түскен қаражатты криптовалюта арқылы жылыстатқан. Бұл фентанил мен метамфетамин сатудан түскен ондаған мың доллар туралы.
Операцияның ауқымы мен әдістері
44 жастағы Николас Агилар мен 37 жастағы Джессика Марколина, тергеу анықтағандай, бірнеше даркнет платформаларында HotGirlzClub бүркеншік атымен сатушы аккаунттарын басқарған. Қылмыстық әрекет 2020 жылдан бері жүргізілген. Тек 2025 жылдың жеті айында құқық қорғау органдары осы схемаға қатысты делінген, құрамында тыйым салынған заттар бар 500-ден астам пошта жөнелтілімін тіркеген.
Калифорниядағы күдіктілердің үйлерін тінту кезінде есірткінің ірі партиялары, жөнелтуге арналған орау материалдары, сондай-ақ жеке деректерді ұрлау құрбандарының атына жасалған жалған құжаттар табылған. Сонымен қатар, артық дозалану қаупі туралы ескерту жапсырмалары алынды — тергеу мұны айыпталушылардың өз әрекеттерінің қауіптілігін түсінгендігінің дәлелі деп санайды. Агилардан екі оқталған тапанша мен винтовка, ал оның шеберханасынан «елес» қару, дыбыс өшіргіштер мен ресиверлер жасауға арналған жабдық табылған.
Криптовалюталық із және жылыстату
Схеманың негізгі элементі кірістерді криптовалюта арқылы жылыстату болды. Тергеу деректері бойынша, қылмыскерлер қаражаттың шығу тегі мен иелерін жасыру үшін ұзақ транзакциялар тізбегі арқылы аударған. Бұл токендерді қолма-қол ақшаға айналдыруға ұмтылатын даркнет сатушылары үшін классикалық әдіс.
«Агилар мен Марколина, тергеу нұсқасы бойынша, есірткі сатудан түскен криптовалютаны қаражаттың бастапқы көздері мен иелерін жасыруға арналған транзакциялар арқылы жылыстатуға сөз байласқан», — деп атап өтілген АҚШ Әділет министрлігінің баспасөз релизінде.
Даркнет нарықтары заңсыз криптоэкономиканың негізгі буыны болып қала береді. Chainalysis бағалауы бойынша, 2025 жылы олар арқылы шамамен $2,6 млрд ончейн ағындары өткен. Есеп айырысудың негізгі үлесі биткоинге (BTC) тиесілі, алайда оның ашық блокчейні аударымдарды қадағалауға мүмкіндік береді. Сондықтан көптеген сатушылар қадағалауға ең қиын жеке монета Monero-ға (XMR) ауысқан.
Құқықтық салдары
Агилар мен Марколинаға тыйым салынған заттарды сату мақсатында сөз байласу және ақша жылыстату бойынша айып тағылған. Бірінші бап бойынша өмір бойы бас бостандығынан айыру, ақша жылыстату үшін 20 жылға дейін түрме жазасы қарастырылған.
Cryptalist аналитигінің пікірі
Бұл оқиға — даркнет экономикасының реттеудің қатаңдауына қалай бейімделетінінің айқын мысалы. Monero-ға көшу және күрделі жылыстату схемаларын қолдану — ерекшелік емес, ереже. Алайда, тәжірибе көрсеткендей, ең күрделі әдістер де анонимділікке кепілдік бермейді: блокчейнді талдаудың заманауи құралдары мен жедел әзірлемелер құқық қорғау органдарына мұндай желілерді тиімді анықтауға мүмкіндік береді. Инвесторлар есте сақтауы керек: заңсыз мақсатта қолданылатын кез келген криптовалюта ерте ме, кеш пе ашылуы мүмкін цифрлық із қалдырады.