АҚШ-тағы даркнет-есірткі желісі: ерлі-зайыптылар жүздеген мың долларды криптовалютада жылыстатқан
Флориданың Оңтүстік округінің үлкен алқа билері Лос-Анджелесте тұратын екі адамға айып тақты. Тергеу нұсқасы бойынша, олар даркнетте есірткі сатудың ауқымды желісін ұйымдастырып, түскен қаражатты күрделі криптовалюталық схемалар арқылы жылыстатқан. Бұл іс – цифрлық активтердің заңсыз кірістерді жасыру үшін қалай пайдаланылатынының айқын мысалы және мұндай қылмыспен күресте блокчейн-аналитиканың рөлінің артып келе жатқанын көрсетеді.
44 жастағы Николас Агилар мен 37 жастағы Джессика Марколина бірнеше даркнет-алаңдарда HotGirlzClub бүркеншік атымен сатушы аккаунттарын басқарған. 2020 жылдан бастап олар пошта арқылы фентанил мен метамфетаминді жөнелткен. Тек 2025 жылдың жеті айында ғана құқық қорғау органдары осы схемаға қатысты және құрамында тыйым салынған заттар бар 500-ден астам жөнелтілімді тіркеген.
«Елес-қару» өндіретін шеберхана
Калифорниядағы Агилар мен Марколинаның үйлерін тінту кезінде есірткінің ірі партиялары, орау материалдары және жеке деректерді ұрлау құрбандарының атына жасалған жалған құжаттар табылған. Сонымен қатар, Агилардан екі оқталған тапанша мен винтовка алынған. Тергеушілер оның «елес-қару», дыбыс өшіргіштер мен ресиверлер жасайтын шеберхана жабдықтағанын атап өткен. Жасырын сатып алынған партиялардан артық дозалану қаупі туралы ескерту жапсырмалары да табылған, бұл айыпталушылардың өз әрекеттерінің қауіптілігін түсінгенін дәлелдейді деп санайды тергеу.
Криптовалюталық із: BTC-ден Monero-ға дейін
Істің негізгі элементі – криптовалютаны жылыстату. Тергеу деректері бойынша, қылмыскерлер кірістерді ұзақ транзакциялар тізбегі арқылы аударып, қаражаттың шығу тегі мен иелерін жасырған. АҚШ Әділет министрлігінің баспасөз релизінде Агилар мен Марколина «есірткі сатудан түскен криптовалютаны қаражаттың бастапқы көздері мен иелерін жасыруға бағытталған транзакциялар арқылы жылыстатуға сөз байласып, әрекет еткені» атап көрсетілген.
Бұл оқиға жаһандық үрдіске сәйкес келеді. Chainalysis бағалауы бойынша, 2025 жылы даркнет-нарықтар арқылы шамамен $2,6 млрд ончейн ағыны өткен. Даркнеттегі есеп айырысудың негізгі үлесін биткоин (BTC) алады, бірақ оның ашық блокчейні аударымдарды бақылауға мүмкіндік береді. Сондықтан көптеген сатушылар бақылауға ең қиын жеке монета – Monero-ға (XMR) көшуде.
Агилар мен Марколинаға тыйым салынған заттарды өткізу мақсатында сөз байласу және ақша жылыстату бойынша айып тағылған. Бірінші бап бойынша оларға өмір бойы бас бостандығынан айыру, ақша жылыстату үшін 20 жылға дейін түрме жазасы қауіп төндіреді. Бұл іс нарыққа айқын сигнал: тіпті ең күрделі крипто-схемалар да анонимділікке кепілдік бермейді, ал құқық қорғау органдары мұндай қылмыстарды ашу үшін блокчейн-аналитиканы белсенді қолдануда.