АҚШ-тағы даркнет-есірткі желісі: Лос-Анджелестік жұп жүздеген мың долларды криптовалюта арқылы жылыстатқан
Флориданың Оңтүстік округінің федералды үлкен алқабилері Лос-Анджелестің екі тұрғынына айып тақты, олар тергеу нұсқасы бойынша даркнетте есірткі сатудың ауқымды желісін құрып, түскен қаражатты криптовалюта арқылы жылыстатқан. 44 жастағы Николас Агилара мен 37 жастағы Джессика Марколина туралы сөз болып отыр.
Іс материалдарына сәйкес, жұп даркнеттің бірнеше алаңында HotGirlzClub деген атпен сатушы аккаунттарын басқарған. 2020 жылдан бастап олар пошта арқылы тыйым салынған заттарды жіберген. 2025 жылдың жеті айында ғана құқық қорғау органдары осы схемаға қатысты 500-ден астам жөнелтілімді тіркеген.
Операция ауқымы және алынған дәлелдер
Калифорниядағы Агилара мен Марколинаның үйлерінде жүргізілген тінтулерде фентанил мен метамфетаминнің ірі партиялары, орау материалдары, сондай-ақ жеке деректерді ұрлау құрбандарының атына жасалған жалған құжаттар табылды. Сонымен қатар, агенттер артық дозалану қаупі туралы ескерту жапсырмаларын тәркіледі — дәл осындайлар жасырын сатып алынған партиялардан да табылған. Тергеу бұл айыпталушылардың өз әрекеттерінің қауіптілігін түсінгенін дәлелдейді деп санайды.
Агиларадан сондай-ақ екі оқталған тапанша мен винтовка табылды. Тергеушілер оның «елес» қару, дыбыс өшіргіштер мен ресиверлер жасайтын шеберхана жабдықтағанын атап өтті.
Криптовалюта ізі және жылыстату әдістері
Есірткі саудасынан түскен кірістерді қылмыскерлер ұзақ транзакциялар тізбегін пайдаланып, қаражаттың шығу тегі мен иелерін жасыру үшін криптовалютаға аударған. АҚШ Әділет министрлігінің баспасөз релизінде атап өтілгендей, Агилара мен Марколина есірткі сатудан алынған криптовалютаны қаражаттың бастапқы көздері мен иелерін жасыруға бағытталған транзакциялар арқылы жылыстату үшін сөз байласқан.
Даркнет нарықтары заңсыз криптоэкономиканың негізгі буыны болып қала береді. Chainalysis бағалауы бойынша, 2025 жылы олар арқылы $2,6 млрд-қа жуық ончейн ағындары өткен. Даркнеттегі есеп айырысулардың негізгі үлесін биткоин (BTC) алады, бірақ оның ашық блокчейні аударымдарды қадағалауға мүмкіндік береді. Сондықтан көптеген сатушылар қадағалауға ең қиын жеке монета Monero-ға (XMR) көшуде.
Агилара мен Марколинаға тыйым салынған заттарды өткізу мақсатында сөз байласу және ақша жылыстату бойынша айып тағылды. Бірінші бап бойынша өмір бойы бас бостандығынан айыру, ақша жылыстату үшін 20 жылға дейін түрме жазасы қарастырылған.
Cryptalist аналитигінің пікірі: Бұл оқиға — құқық қорғау органдарының крипто-даркнетке қалай бейімделетінінің айқын мысалы. Миксерлер мен транзакциялар тізбегін пайдаланғанына қарамастан, блокчейнді талдау және жедел деректер тіпті күрделі схемаларды ашуға мүмкіндік береді. Monero нарығы дәл осындай прецеденттерге байланысты өсуде, бірақ реттеушілер де жеке монеталарға қысымды күшейтуде.