«HotGirlzClub» желісі: Лос-Анджелестік жұп даркнетте есірткі сатудан түскен криптовалютаны жылыстатқан
Флориданың Оңтүстік округінің федералды үлкен алқа билері Лос-Анджелестің екі тұрғынына айып тақты. Тергеу нұсқасы бойынша, 44 жастағы Николас Агилар мен 37 жастағы Джессика Марколина даркнетте есірткі сатудың ірі желісін ұйымдастырып, үйлестіріп, содан кейін түскен пайданы криптовалюта арқылы жылыстатқан. Заңсыз кірістердің сомасы жүздеген мың долларды құрайды.
Олардың ассортиментіндегі негізгі тауарлар фентанил мен метамфетамин болды. Сату үшін бірнеше даркнет платформаларында HotGirlzClub брендімен аккаунттар пайдаланылды. Тергеу 2020 жылдан бастап бұл жұптың тыйым салынған заттарды АҚШ-тың бүкіл аумағына пошта жөнелтілімдері арқылы жібергенін анықтады. Тек 2025 жылдың жеті айында құқық қорғау органдары есірткі бар 500-ден астам күдікті жөнелтілімді тіркеді.
«Елес» қару шығаратын шеберхана
Калифорниядағы Агилар мен Марколинаның үйлерін тінту кезінде есірткінің ірі партиялары, орау материалдары, сондай-ақ жеке деректерді ұрлау құрбандарының атына жасалған жалған құжаттар тәркіленді. Сонымен қатар, үй-жайдан қару — дыбыс өшіргіштер, «елес» тапаншалар мен ресиверлер жасайтын нағыз шеберхана табылды. Агилардың өзінен екі оқтаулы тапанша мен винтовка табылды.
Айта кетерлігі, тауардың әрбір партиясында артық дозалану қаупі туралы ескерту жазылған кіріспе парақшалар болған. Тергеушілер мұны айыпталушылардың өз әрекеттерінің өлімге әкелетін қаупін түсінгенінің дәлелі ретінде бағалайды.
Криптовалюталық схемалар: ақша қалай жылыстатылды
Есірткі саудасынан түскен кірістер криптовалютаға айырбасталып, содан кейін олардың шығу тегі мен түпкілікті бенефициарларын жасыруға арналған күрделі транзакциялар тізбегінен өткен. АҚШ Әділет министрлігінің баспасөз релизінде тікелей көрсетілгендей: «Агилар мен Марколина есірткі сатудан алынған криптовалютаны қаражаттың бастапқы көздері мен иелерін жасыруға арналған транзакциялар арқылы жылыстатуға сөз байласып, жүзеге асырды».
Бұл даркнет нарықтары үшін классикалық схема, мұнда биткоин (BTC) негізгі есеп айырысу құралы болып қала береді, бірақ оның ашық блокчейні аударымдарды қадағалауға мүмкіндік береді. Дәл осы себепті сатушылардың көбі Monero (XMR) — қадағалау әлдеқайда қиын жеке монетаға көшуде.
Ауқымы мен жазасы
Chainalysis бағалауы бойынша, 2025 жылы даркнет-нарықтар арқылы 2,6 миллиард долларға жуық ончейн ағындары өткен. Бұл криптовалютаның заңсыз экономикаға қаншалықты терең енгенін көрсетеді. Агилар мен Марколинаға тыйым салынған заттарды өткізу мақсатында сөз байласу (өмір бойы бас бостандығынан айыру қаупі бар) және ақша жылыстату (20 жылға дейін түрме) бойынша айып тағылды.
Сарапшы пікірі: Бұл іс — криптовалюталардағы анонимділіктің мүлдем абсолютті еместігінің тағы бір ескертуі. Бүкіл әлемдегі құқық қорғау органдары блокчейн-аналитика құралдарын белсенді түрде меңгеруде, тіпті күрделі транзакциялар тізбегі де қауіпсіздікке кепілдік бермейді. Криптовалютаның заңсыз айналымы нарығы қысқарады, ал реттеушілік қысым күшейе түседі.