Даркнеттегі отбасылық кәсіп: Лос-Анджелестік жұп фентанил сатудан түскен криптовалютаны жылыстатқан
Флориданың Оңтүстік округінің үлкен алқа билері Лос-Анджелестің екі тұрғыны — 44 жастағы Николас Агилар мен 37 жастағы Джессика Марколинаға ресми айып тағылды. Тергеу нұсқасы бойынша, бұл жұп АҚШ аумағында даркнет арқылы есірткі сатудың ауқымды желісін құрып, содан кейін фентанил мен метамфетаминді сатудан түскен жүздеген мың долларды криптовалютада жылыстатқан.
Қылмыстық схеманың мәліметтері
Анықталғандай, фигуранттар даркнеттің бірнеше платформасында HotGirlzClub бүркеншік атымен сатушылардың аккаунттарын басқарған. Тыйым салынған заттарды жөнелту кемінде 2020 жылдан бастап пошта жөнелтілімдері арқылы жүзеге асырылған. Тек 2025 жылдың жеті айында ғана құқық қорғау органдары осы топқа қатысты 500-ден астам күдікті жөнелтілімді тіркеген.
Калифорниядағы күдіктілердің үйлерін тінту кезінде есірткінің ірі партиялары, орау материалдары, сондай-ақ жеке деректерді ұрлау құрбандарының атына жасалған жалған құжаттар табылды. Сонымен қатар, артық дозалану қаупі туралы ескерту жапсырмалары алынды — тергеу мұны айыпталушылардың өз әрекеттерінің қауіптілігін түсінгенінің тікелей дәлелі деп санайды.
Агилар жабдықтаған шеберхана ерекше назар аудартты, онда «елес» қарулар, дыбыс өшіргіштер мен ресиверлер жасалған. Тінту кезінде одан екі оқталған тапанша мен винтовка да табылды.
Криптовалюта тізбектері және Monero рөлі
Кірістерді жылыстату үшін қылмыскерлер криптовалютадағы күрделі көп сатылы транзакцияларды пайдаланған. Қаражат іздерді шатастыру және соңғы иелерін жасыру үшін ұзақ әмиян тізбегі арқылы аударылған. АҚШ Әділет министрлігінің баспасөз релизінде тікелей көрсетілгендей: «Агилар мен Марколина есірткі сатудан түскен криптовалютаны қаражаттың бастапқы көздері мен иелерін жасыруға арналған транзакциялар арқылы жылыстатуға сөз байласты».
Даркнет нарықтары заңсыз криптоэкономиканың негізгі буыны болып қала береді. Chainalysis аналитикалық платформасының деректері бойынша, 2025 жылы олар арқылы шамамен $2,6 млрд ончейн ағындары өткен. Биткоин (BTC) әлі де үстем жағдайда, алайда оның ашық блокчейні аударымдарды бақылауға мүмкіндік береді. Сондықтан сатушылардың көбі бақылау мүмкін емес жеке монета Monero (XMR) ауысуда.
Агилар мен Марколинаға тыйым салынған заттарды сату мақсатында сөз байласу және ақша жылыстату бойынша айып тағылды. Бірінші бап бойынша оларға өмір бойы бас бостандығынан айыру, екіншісі бойынша 20 жылға дейін түрме жазасы қауіп төндіреді.
Сарапшы пікірі: Бұл оқиға — криптовалюта анонимділігінің екі жүзді қылыш екенінің айқын мысалы. Бір жағынан, Monero және миксерлер тергеуді шынымен қиындатады, бірақ екінші жағынан, құқық қорғау органдары заңсыз схемаларды анықтау үшін блокчейн талдауын белсенді қолдануда. Нарық жеке монеталарды реттеудің күшеюін күтуде және алдағы екі жылда біз биржалар мен қызмет провайдерлері деңгейінде жаңа шектеулерді көретін шығармыз.