Даркнет-есірткі саудасы және криптомиксерлер: Калифорниялық жұп жүздеген мың долларды жылыстатты деп айыпталды
Флориданың Оңтүстік округінің федералды үлкен алқабилері Лос-Анджелес тұрғындары Николас Агилар (44 жаста) мен Джессика Марколинаға (37 жаста) айып тақты. Тергеу нұсқасы бойынша, бұл жұп даркнеттің бірнеше алаңында HotGirlzClub бүркеншік атымен есірткі сатудың ірі желісін басқарған. Негізгі тауарлар фентанил мен метамфетамин болған.
Операцияның ауқымы таңқалдырады: 2025 жылдың жеті айында құқық қорғау органдары осы схемаға қатысты 500-ден астам пошта жөнелтілімін тіркеген. Калифорниядағы күдіктілердің үйлерінде тінту кезінде тыйым салынған заттардың ірі партиялары, орау материалдары, сондай-ақ жеке деректерді ұрлау құрбандарының атына жасалған жалған құжаттар алынды. Сонымен қатар, Агилардан екі оқталған тапанша мен винтовка, сондай-ақ «елес» қару мен дыбыс өшіргіштерді жасауға арналған жабдық табылды. Тергеу сондай-ақ есірткі салынған жөнелтілімдерде артық дозалану қаупі туралы ескертулер болғанын атап өтеді, бұл айыптау пікірінше, күдіктілердің өз әрекеттерінің өлім қаупін түсінгенін дәлелдейді.
Ақша жуу схемасы: даркнеттен фиат ақшаға дейін
Істің негізгі элементі — криптовалютаны пайдалану. АҚШ Әділет министрлігінің мәліметінше, Агилар мен Марколина есірткі сатудан түскен кірісті жуу үшін сөз байласқан. Кірістер криптовалютаға айырбасталған, содан кейін ұзақ транзакциялар тізбегінен өткен, бұл қаражаттың көзі мен түпкілікті бенефициарларын жасыруға арналған. Бұл әдіс із қалдырмай токендерді қолма-қол ақшаға айырбастауға ұмтылатын даркнет-сатушылар үшін стандартты болып табылады.
Даркнет-нарықтар заңсыз криптоэкономиканың негізгі буыны болып қала береді. Chainalysis бағалауы бойынша, 2025 жылы олар арқылы шамамен $2,6 млрд ончейн ағындары өткен. Негізгі есеп айырысу валютасы биткоин (BTC) болып қалады, бірақ оның ашық блокчейні аударымдарды қадағалауға мүмкіндік береді. Дәл осы себепті сатушылардың көбі Monero (XMR) — қадағалау әлдеқайда қиын жеке монетаға көшуде. Бұл жағдайда тергеу, мүмкін, транзакциялар шоғырын шешу үшін блокчейнді талдаудың озық әдістерін қолданған.
Агилар мен Марколинаға есірткі сату үшін сөз байласу (бұл өмір бойы бас бостандығынан айыруға әкеп соғады) және ақша жуу (20 жылға дейін түрме) бойынша айып тағылды.
Сарапшы пікірі: Бұл іс — даркнеттегі криптовалюталардың анонимділігі елес екенін тағы бір еске салу. Құқық қорғау органдары блокчейнді талдау әдістерін үнемі жетілдіріп отырады, ал транзакциялар тізбегі қаншалықты күрделі болса да, әрдайым дерлік цифрлық іздер қалдырады. Monero-ға көшу тапсырманы қиындатуы мүмкін, бірақ оны орындалмайтын етпейді. Заңсыз қызметтер нарығы бейімделеді, бірақ реттеушілер де орнында тұрмайды.