Даркнеттегі отбасылық келісімшарт: Калифорниялық жұп есірткі желісі арқылы криптовалютаны жылыстатқан
Флориданың Оңтүстік округінің үлкен алқабилері Лос-Анджелестің екі тұрғынына айып тақты, олар тергеу нұсқасы бойынша даркнетте ауқымды есірткі желісін құрған. 44 жастағы Николас Агилар мен 37 жастағы Джессика Марколина туралы айтылып отыр. Олар даркнеттің бірнеше алаңында HotGirlzClub деп аталатын дүкенді басқарып, фентанил мен метамфетамин сатқан.
Схема 2020 жылдан бері жұмыс істеген. 2025 жылдың алғашқы жеті айында құқық қорғау органдары осы операцияға қатысты 500-ден астам пошта жөнелтілімін тіркеген. Калифорниядағы күдіктілердің үйлерін тінту кезінде ірі партиядағы есірткілер, орау материалдары, жеке деректерді ұрлау құрбандарының атына жасалған жалған құжаттар, сондай-ақ екі оқталған тапанша мен винтовка тәркіленген. Сонымен қатар, Агилардан «елес» қару мен дыбыс өшіргіштер жасайтын шеберхана табылған.
Криптовалюталық із және ақша жуу
Жұп заңсыз әрекеттен түскен кірісті криптовалютаға айналдырып, содан кейін қаражаттың шығу тегін жасыру үшін ұзақ транзакциялар тізбегін іске қосқан. АҚШ Әділет министрлігінің баспасөз релизінде атап өтілгендей, олар «есірткі сатудан алынған криптовалютаны бастапқы көздер мен қаражат иелерін жасыруға бағытталған транзакциялар арқылы жууға сөз байласты». Бұл ақыр соңында токендерді қолма-қол ақшаға айырбастайтын даркнет-сатушыларға тән классикалық схема.
Айта кетерлігі, тәркіленген партиялардың ішінен артық дозалану қаупі туралы ескерту жапсырмалары табылған. Тергеу мұны айыпталушылардың өз әрекеттерінің қауіптілігін түсінгенінің дәлелі ретінде бағалайды. Агилар мен Марколинаға тыйым салынған заттарды өткізу мақсатында сөз байласу (өмір бойына бас бостандығынан айыруға дейін) және ақша жуу (20 жылға дейін түрме) бойынша айып тағылып отыр.
Нарық аналитикасы: BTC Monero-ға жол береді
Даркнет-нарықтар заңсыз криптоэкономиканың негізгі буыны болып қала береді. Chainalysis бағалауы бойынша, 2025 жылы олар арқылы 2,6 млрд долларға жуық ончейн ағындары өткен. Есеп айырысулардың негізгі үлесі әлі де биткоинге (BTC) тиесілі болғанымен, оның ашық блокчейні аударымдарды бақылауға мүмкіндік береді. Дәл осы себепті көптеген сатушылар Monero (XMR) — бақылауға ең қиын жеке монетаға көшуде.
Менің пікірім: Бұл іс — криптовалюталардың анонимділігі екі ұшты қылыш екенін тағы бір еске салу. Біреулер әділдіктен қашу үшін XMR-ді пайдаланса, реттеушілер миксерлер мен жеке монеталарға қысымды күшейтуде. Ұзақ мерзімді перспективада дәл Monero құқық қорғау органдарының басты нысанасына айналуы мүмкін, бұл орталықтандырылған биржаларда листинг ережелерінің қатаңдауына әкеледі.