АҚШ Әділет министрлігі BitClub Network ісі бойынша $722 млн айыпталушыға қатысты істі тоқтатады: жағдайды талдау
АҚШ Әділет министрлігі BitClub Network криптовалюталық пирамидасы туралы істің негізгі фигуранттарының бірі — Мэтью Гетчке қатысты қылмыстық қудалауды тоқтату туралы принципті шешім қабылдады. Мәселе айыптарды қайтадан қозғау құқығынсыз толық алып тастауға қатысты. Бұл шешім бірнеше жыл бойы жүргізілген ұзақ келіссөздердің нәтижесі болды.
2019 жылы қозғалған BitClub Network ісі 2014 жылдан 2019 жылға дейін жұмыс істеген ірі алаяқтық схемамен байланысты. Жоба инвесторлардың қаражатын биткоин майнингіне салу сылтауымен тартып, тұрақты кірістілік пен жаңа қатысушыларды тарту үшін бонустар уәде етті. Тергеу деректері бойынша, BitClub жалған пайдалылық көрсеткіштерін көрсеткен, ал инвесторларға келтірілген жалпы шығын $722 млн деп бағаланады.
Гетченің үш сыбайласы бұрын кінәсін мойындаған. Алайда оның ісі шамамен 2 млн электрондық жазбаны талдау және күрделі келіссөз процестеріне байланысты созылып кетті. Прокуратура қазан айында басталуы тиіс алқабилер сотын талап етті, бірақ қорғаушы тарап айыпталушының жедел сот ісін жүргізу құқығының бұзылуына сілтеме жасап, істі тоқтатуды талап етті.
Қызығы, айыптарды алып тастауды лоббилегендер арасында танымал тұлғалар — заңгер және «Шәкірт» телешоуының бұрынғы қатысушысы Брэдфорд Коэн, сондай-ақ консервативті белсенді Бретт Толман бар. Екеуі де президент Дональд Трамптан кешірім алуға ұмтылған командаларда жұмыс істеу тәжірибесіне ие. Дереккөздер Гетченің қазіргі әкімшілікпен байланысты лоббистерді мақсатты түрде тартқанын жоққа шығармайды.
Әділет министрлігінің өкілі Эмили Ковингтон істі қайта қарау туралы шешім оның ұзақтығына — іс жүргізу сегізінші жылға созылып жатқанына байланысты екенін мәлімдеді. Ол сыртқы қысым туралы болжамдарды үзілді-кесілді жоққа шығарды. Алайда бұл мәлімдеме, әсіресе Трамптың Silk Road негізін қалаушы Росс Ульбрихт пен Binance-тің бұрынғы басшысы Чанпэн Чжаоны жақында кешіруі аясында, саяси астары туралы сұрақтарды жоймайды. Сонымен қатар президент FTX негізін қалаушы Сэм Бэнкман-Фридті кешіру мүмкіндігін жоққа шығарды, бұл криптосаладағы істерге таңдамалы көзқарасты көрсетеді.
Менің сараптамалық пікірім: Әділет министрлігінің Гетче ісі бойынша шешімі — бұл нарыққа тіпті ең дауысты айыптардың да саяси факторлар мен лоббистік күш-жігердің әсерінен қайта қаралуы мүмкін екендігі туралы сигнал. Алайда бұл түбегейлі мәселені жоймайды: BitClub Network сияқты схемалар инвесторларға орасан зор зиян келтіріп, криптоиндустрияға деген сенімді әлсіретеді. Мен нарық қатысушыларына сақ болуды және жобаларды, әсіресе «кепілдендірілген» кірістілікті уәде ететіндерді мұқият тексеруді ұсынамын.