АҚШ Әділет министрлігі $722 млн көлеміндегі BitClub криптопирамидасына қатысты істі тоқтатады: жағдайды талдау
АҚШ Әділет министрлігі BitClub Network криптовалюталық пирамидасы туралы атышулы істің негізгі фигуранттарының бірі Мэтью Гетчеге қатысты қылмыстық қудалауды тоқтату туралы түбегейлі шешім қабылдады. Айыптаулар оларды қайтадан ұсыну құқығынсыз алынып тасталады — бұл федералды билік тарапынан сирек және өте айқын қадам.
АҚШ Бас прокурорының орынбасары кеңсесі Нью-Джерси федералды прокуратурасына айыптауларды алып тастау рәсімін бастау туралы нұсқау берді. Тараптар арасындағы келісімнің түпкілікті шарттары әлі де келісілуде, бірақ мұндай шешімнің өзі көптеген сұрақтар туғызады.
Істің мәні және созылған әділ сот
Естеріңізге сала кетейін, BitClub ісі 2019 жылы қозғалған болатын. Гетчеге электрондық алаяқтық жасау үшін сөз байласу және тіркелмеген бағалы қағаздарды сату айыпталды. Айыптау нұсқасы бойынша, 2014 жылдан 2019 жылға дейін BitClub Network инвесторлардың қаражатын биткоин майнингіне салым ретінде тартып, жоғары кірістілікті уәде етіп, жаңа қатысушыларды тарту үшін бонустар төлеген — бұл қаржылық пирамиданың классикалық схемасы. Зардап шеккендерге келтірілген шығын $722 млн деп бағаланады.
Істің тағы үш фигуранты Трамптың алғашқы әкімшілігі кезінде кінәсін мойындады. Алайда Гетчеге қарсы процесс шамамен 2 млн электрондық жазбаны ауқымды талдау және ұзақ келіссөздер салдарынан сегіз жылға созылды. Ақпан айында прокурорлар алқабилер сотын талап еткен, ал маусымда қорғаушы айыпталушының жеңілдетілген іс жүргізу құқығы бұзылғанын алға тартып, істі тоқтатуды талап етті. Сот қазан айында басталуы керек еді.
Саяси із және лоббизм
Кәсіби қоғамдастықтың назарын аударатын негізгі сәт: айыптауларды алып тастау үшін заңгер Брэдфорд Коэн («Шәкірт» шоуының бұрынғы қатысушысы) және консервативті белсенді Бретт Толман белсенді түрде әрекет етуде. Екеуінің де президент Трамптан кешірім алуға көмектескен командаларда жұмыс істеу тәжірибесі бар. Дереккөздер Гетченің қазіргі әкімшілікпен байланысты лоббистерді әдейі жалдағанын жоққа шығармайды.
Алайда Әділет министрлігінің өкілі Эмили Ковингтон саяси қысымды жоққа шығарады. Ол ведомство жылдар бойы «ілініп қалған» істерді қайта қарап жатқанын, ал бұл іс сегізінші жылға созылып жатқанын мәлімдеді. Ресми түрде — бұл қисынды. Бірақ Трамптың Silk Road негізін қалаушы Росс Ульбрихтті кешіріп, Binance-тің бұрынғы басшысы Чанпэн Чжаоға амнистия жариялаған соңғы прецеденттері аясында крипто-істердің фигуранттарына қатысты «жұмсақ күш» үрдісі айқын бола бастады.
Менің сараптамалық көзқарасым: Әділет министрлігінің шешімі — бұл жай ғана заңдық рутина емес, нарыққа нақты сигнал. АҚШ билігі тактикасын өзгертіп жатқан сияқты: ескі крипто-схемалардың барлық қатысушыларын толық қудалаудың орнына, олар ең резонансты және «жаңа» істерге (Трамп кешірім тізімінен алып тастаған Сэм Бэнкман-Фрид жағдайындағыдай) назар аударады. Индустрия үшін бұл екі жақты белгі: бір жағынан — репрессиялық қысымның төмендеуі, екінші жағынан — ірі алаяқтықтардың құрбандары әділдіксіз қалу қаупі. Оқиғалардың дамуын қадағалаңыз: бұл іс ондаған ұқсас талап-арыздар үшін прецедентке айналуы мүмкін.