АҚШ Әділет министрлігі BitClub Network-тің $722 млн көлеміндегі ісін тоқтатады: жағдайды талдау
АҚШ Әділет министрлігі BitClub Network криптовалюталық пирамидасының резонанстық ісі бойынша негізгі айыпталушылардың бірі Мэтью Гетчеге қатысты қылмыстық қудалауды тоқтату туралы принциптік шешім қабылдады. Қолда бар ақпаратқа сәйкес, айыптар оларды қайтадан қозғау құқығынсыз алынып тасталады. Бас прокурордың орынбасары кеңсесі Нью-Джерси федералды прокуратурасына тиісті рәсімдерді бастауды тапсырды, дегенмен келісімнің соңғы шарттары әлі келісілуде.
BitClub Network ісінің тарихы
Естеріңізге сала кетейін, BitClub Network 2014 жылдан 2019 жылға дейін биткоинді майнингке инвестиция ретінде қаражат тарту арқылы жұмыс істеді. Ұйымдастырушылар қатысушыларға тұрақты кірістілікті уәде етіп, оларды жаңа инвесторларды тартуға белсенді түрде ынталандырды — бұл классикалық қаржы пирамидасының схемасы. Прокуратура салымшыларға келтірілген залалды 722 миллион доллар деп бағалады. Гетчке электронды алаяқтық мақсатында сөз байласу және тіркелмеген бағалы қағаздарды сату айыпталды.
Айта кетерлігі, бұл істің тағы үш фигуранты Трамптың алғашқы әкімшілігі кезінде өз кінәсін мойындады. Алайда Гетчке қатысты тергеу сегіз жылға созылды — негізінен 2 миллионға жуық электронды жазбаларды талдау және тараптардың ұзақ келіссөздеріне байланысты. Қорғаушы тарап айыпталушының жеңілдетілген сот ісін жүргізу құқығының бұзылуына сілтеме жасап, процесті тоқтатуды талап етті, ал прокуратура ақпан айында әлі алқабилер сотын талап еткен болатын.
Саяси контекст және лоббизм
Әділет министрлігінің шешімі аясында Гетчке адвокат және «Шәкірт» шоуының бұрынғы қатысушысы Брэдфорд Коэн, сондай-ақ консервативті белсенді Бретт Толман сияқты танымал тұлғалардың өтініш білдіруі назар аудартады. Екеуі де бұрын клиенттерге президент Трамптан кешірім алуға көмектескен командаларда қатысқан. Дереккөздердің мәліметінше, айыпталушы қолданыстағы әкімшілікпен байланысты лоббистерді әдейі тартқан болуы мүмкін.
Әділет министрлігінің өкілі Эмили Ковингтон жағдайға түсініктеме бере отырып, ведомство бірнеше жылдан астам уақыт бойы қаралып жатқан істерді жүйелі түрде қайта қарап жатқанын және бұл тергеудің ерекшелік емес екенін атап өтті. Ол қандай да бір сыртқы қысым туралы нұсқаны үзілді-кесілді жоққа шығарды.
Менің талдауым және қорытындыларым
Бұл прецедент Трамп әкімшілігінің криптосаладағы жазаларды қайта қарау және жеңілдету жалпы үрдісіне сәйкес келеді. Бұған дейін біз Silk Road негізін қалаушы Росс Ульбрихттің кешірілуін және Binance бұрынғы басшысы Чанпэн Чжаоның амнистиясын байқаған болатынбыз. Сонымен қатар, президент FTX-тен Сэм Бэнкман-Фридке қатысты кешірім жасауға ниеті жоқ екенін анық білдірді. Менің ойымша, Гетчке қатысты шешім — бұл әділдік мәселесі емес, нарыққа берілген сигнал: әкімшілік ескі істерге «көз жұмуға» дайын, әсіресе олар күшті лоббистік қысыммен бірге жүрсе. Криптоқауымдастық үшін бұл саяси ерік-жігер мен байланыстар тіпті миллиардтаған айыптардан да басым түсетін факторға айналатынын білдіреді.