АҚШ Әділет министрлігі BitClub Network ісі бойынша $722 млн көлеміндегі айыптауды тоқтатады: жағдайды талдау
АҚШ-тың федералды билігі BitClub Network криптовалюталық пирамидасының ірі ісіндегі негізгі тұлғалардың бірі Мэтью Гетчеге қатысты қылмыстық қудалауды тоқтату туралы принципті шешім қабылдады. Бұл Әділет министрлігі тарапынан жасалған маңызды қадам болып табылатын, оларды қайтадан қозғау құқығынсыз барлық айыптауларды толығымен алып тастау туралы болып отыр.
Бас прокурордың орынбасары кеңсесі Нью-Джерси прокуратурасына істі жабу рәсімін бастау туралы нұсқау берді. Қазіргі уақытта тараптар түпкілікті шарттарды келісіп жатыр. Естеріңізге сала кетейін, іс 2019 жылы қозғалған болатын, және Гетчеге электрондық алаяқтық мақсатында сөз байласу және тіркелмеген бағалы қағаздармен сауда жасау айыпталды.
Схеманың егжей-тегжейлері және созылған тергеу
Тергеу нұсқасы бойынша, 2014-2019 жылдар аралығында BitClub Network инвесторлардың қаражатын биткоин-майнингіне салым ретінде тартқан. Жоба жоғары табыстылықты уәде етіп, жаңа қатысушыларды тарту үшін көп деңгейлі сыйақы құрылымын белсенді қолданған. Алайда, прокуратураның айтуынша, нақты пайда болмаған — инвесторларға жалған көрсеткіштер көрсетілген, ал жалпы залал $722 млн құраған.
Үш басқа сыбайлас Трамптың алғашқы әкімшілігі кезінде кінәсін мойындаған. Ал Гетченің ісі сот рәсімдерінде тұрып қалды, себебі үлкен деректер массивін — шамамен 2 миллион электрондық жазбаны талдау қажет болды. Қызығы, ақпан айында прокуратура алқабилер сотын талап еткен болса, маусымға қарай қорғаушы тез арада қарау құқығының бұзылуын алға тартып, процесті тоқтатуды талап еткен. Сот биылғы қазан айына белгіленген болатын.
Саяси фон және лоббистік байланыстар
Әділет министрлігінің шешімі танымал тұлғалардың белсенді лоббиі аясында екіұшты көрінеді. Белгілі болғандай, істі тоқтатуды заңгер Брэдфорд Коэн («Шәкірт» шоуының бұрынғы қатысушысы) және консервативті белсенді Бретт Толман қолдайды. Екеуі де Трамп кезінде президенттік кешірімге қол жеткізген командаларда жұмыс істеген. Дереккөздер Гетченің қолданыстағы әкімшілікпен байланысы бар лоббистерді әдейі тартқанын жоққа шығармайды.
Әділет министрлігінің өкілі Эмили Ковингтон жағдайға түсініктеме бере отырып, ведомство бірнеше жылдан астам уақыт бойы өндірісте жатқан «ескі» істерді қайта қарап жатқанын — бұл жағдайда процесс сегізінші жылға созылып отырғанын айтты. Ол адвокаттар тарапынан қысым жасалғаны туралы нұсқаны үзілді-кесілді жоққа шығарды.
Естеріңізге сала кетейін, 2025 жылдың қаңтарында Ақ үйге оралғаннан кейін Дональд Трамп Silk Road негізін қалаушы Росс Ульбрихтті кешіріп, Binance-тің бұрынғы басшысы Чанпэн Чжаоға амнистия берген болатын. Алайда ол 25 жылдық мерзімін өтеп жатқан FTX негізін қалаушы Сэм Бэнкман-Фридті кешіру мүмкіндігін жоққа шығарды.
Менің талдауым: Бұл прецедент — американдық биліктің ескі криптовалюталық істерге, әсіресе олар FTX клиенттерінің қаражатын тікелей ұрлаумен байланысты болмаса, қатынасының жұмсарғаны туралы тағы бір сигнал. Алайда залал $700 млн-нан асатын BitClub бойынша шешім инвесторлар тарапынан крипто-алаяқтықтан зардап шеккендердің құқықтық қорғалуына деген сенімді әлсірететін қауіпті прецедент ретінде қабылдануы мүмкін. Алайда нарықтың айтарлықтай әсер етуі екіталай — бұл реттеуді жүйелі өзгерту емес, жергілікті заңдық іс.