АҚШ Әділет министрлігі BitClub криптопирамидасына қатысты $722 млн көлеміндегі істі тоқтатады.
АҚШ Әділет министрлігі BitClub Network криптовалюталық пирамидасы туралы ірі істің негізгі фигуранттарының бірі Мэтью Гетчиге қатысты қылмыстық қудалауды тоқтату туралы шешім қабылдады. Айыптаулар оларды қайтадан тағайындау құқығынсыз алынып тасталады — бұл $722 млн көлеміндегі шығын көрсетілген іс үшін бұрын-соңды болмаған қадам.
АҚШ бас прокурорының орынбасары кеңсесі Нью-Джерси федералды прокуратурасына айыптауларды алып тастау рәсімін бастау туралы нұсқау берді. Тараптар қазіргі уақытта соңғы шарттарды келісіп жатыр. Естеріңізге сала кетейін, Гетчи 2019 жылы басталған тергеу аясында қамауға алынған болатын. Оған электрондық алаяқтық мақсатында сөз байласу және тіркелмеген бағалы қағаздарды заңсыз сату айыпталды.
BitClub схемасы 2014 жылдан 2019 жылға дейін жұмыс істеді. Жоба биткоинді майнингке салымдар деген желеумен инвесторлардың қаражатын тартып, тұрақты кірістілік пен жаңа қатысушыларды тарту үшін бонустарды уәде етті. Алайда, тергеу анықтағандай, компания жалған пайда көрсеткіштерін көрсеткен, ал зардап шеккендерге келтірілген нақты шығын $722 млн асып кеткен.
Бұл істің тағы үш фигуранты өз кінәсін мойындағаны айғақты. Ал Гетчидің ісі күрделі келіссөздер мен 2 млн-ға жуық электрондық құжаттарды талдау салдарынан сегіз жылға созылды. Ақпан айында прокуратура алқабилер сотын талап етті, алайда маусымда қорғаушы тарап айыпталушының жеделдетілген іс қарау құқығының бұзылуын алға тартып, процесті тоқтатуды талап етті. Сот отырысы қазан айына белгіленген болатын.
Айыптауларды алып тастауды лоббирлегендердің арасында «Шәкірт» телешоуына қатысуымен танымал заңгер Брэдфорд Коэн және консервативті белсенді Бретт Толман болғаны назар аудартады — екеуі де бұрын Дональд Трамптан кешірім алуға көмектескен. Әділет министрлігінің өкілі Эмили Ковингтон, алайда, ешқандай қысымды жоққа шығарып, шешімді бірнеше жылдан астам уақыт бойы өндірісте болған істерді қайта қараумен түсіндіреді.
Менің пікірім: Бұл шешім — нарыққа айқын сигнал. Трамп әкімшілігі билікке қайта оралып, «криптоамнистияға» таңдамалы көзқарасты көрсетеді. Бір жағынан, біз Росс Ульбрихт пен Чанпэн Чжаоның босатылуын көрсек, екінші жағынан — Сэм Бэнкман-Фридті кешіруден үзілді-кесілді бас тартуды көреміз. BitClub ісі әділдік үшін емес, процессуалдық шаршау мен фигуранттың саяси байланыстарына байланысты жабылып жатқан сияқты. Инвесторлар есте сақтауы керек: мұндай прецеденттер жаңа алаяқтық схемалар үшін жазасыздыққа кепілдік бермейді.